证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-014
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 26 日以
通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以传真和电子邮件方式发出。公司
5 名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了以下决议：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度监事会报告》
此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年年度报告及其
摘要》，并发表了书面审核意见：
公司 2015 年年度报告较真实地反映了公司财务状况和经营成果；其内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到
信息公告前的整个过程中，未发现年报编制相关参与人员有违反保密规定的行
为。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度财务报告》
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度利润分配预
案》
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度内部控制评
价报告》，并发表了书面审核意见：
公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适
应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控
制重点活动执行及监督的有效性。公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控
制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件
的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司应进一步完善
内部控制体系，强化内控制度的执行力度，在公司治理中进一步加强董事会各专
门委员会和独立董事的作用，推进内部控制各项工作的不断深入。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于预计 2016 年日
常关联交易的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化
原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，
有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联
董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于应收账款核销的
议案》
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分坏账损失，符合公
司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的
决策程序合法，同意公司本次核销事项。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于核销长期股权投
资的议案》
监事会认为，本次长期股权投资核销符合公司实际情况，能够更加公允地反
映公司的资产状况，本次核销的长期股权投资款项所涉及的债务人均不是公司关
联人，公司董事会就核销长期股权投资事项的决策程序合法。同意公司本次核销
长期股权投资事项。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
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