证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-013
襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 26 日
以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以传真和电子邮件方式发出。
公司 9 名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年年度报告全
文及摘要》
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年董事会报告》
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度财务报告》
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度利润分配
预案》
2015 年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于
母公司所有者的净利润为-78,884,730.05 元，加上年初未分配利-2,485,828.96
元，报告期末可供股东分配的利润为-81,370,559.01 元，鉴于此，董事会建议：
2015 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司
2015 年度股东大会审议通过。
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五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度独立董事
述职报告》
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016 年度的财务审计和内控控制审计工作。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2015 年度内部控制
评价报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于预计 2016 年日
常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避
表决，其余5名董事一致同意此项议案。
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于应收账款核销的
议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于核销长期股权
投资的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于重大资产购买
盈利预测完成情况的报告》
该议案涉及关联方三环集团有限公司，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏
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亮、杨跃华回避表决，其余5名董事一致同意此项议案。（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于提请召开 2015
年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）上午 9：30 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2015 年度股东大会。（详见《襄阳汽车轴承股
份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会通知》）
上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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