监事会决议公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-033
宁波华翔电子股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2016 年 4 月 10
日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日上午在上海浦东以现场结合通
讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自
出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，
审议通过如下决议：
1. 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要；
经对公司 2015 年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
经对董事会编制的《公司2015年度内部控制自我评价报告》审核后，监事会发
表如下意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公
监事会决议公告
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2016 年第一季度报告》，
监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2016 年第一季度报告的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于使用募投项目结余资金永久补充公司流动资金的议案》
公司 2010 年非公开发行股份募集资金项目已全部实施完毕，结余资金为 331.22
万元，主要是历年银行利息收入。会议同意将上述资金用于永久补充公司流动资金。
表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 27 日
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