康斯特：2015年度董事会工作报告_股票频道

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件,《公司章程》及《董

事会议事规则》等的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断

规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,维护公司利益,为公司董事会的

科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司 2015 年年度董事会工作报告内容包括三大部分:一、2015 年度公司总

体工作情况;二、董事会规范运作情况;三、公司发展规划及 2016 年工作重点。

具体内容如下:

一、 2015 年公司总体工作情况

2015 年,在国内外经济形势复杂严峻,经济增速放缓的情况下,基于根植

于压力/温度校准检测市场的成功经验及人才储备,公司借助资本市场,迈出了

发展战略中关键的一步。公司管理层积极推进和执行 2015 年度经营计划,加快

创新步伐,加大国内外市场开拓力度,加强新产品的推广和销售;同时结合市场

变化,通过有效的行业拓展、产品及技术的进一步升级,实现了公司业绩稳步上

升。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断

健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,加快推动募

投项目的实施,努力提高员工的质量意识,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基

础。

(一) 报告期内公司主营业务及经营情况

1. 生产经营情况概述

2015 年,在公司董事会的领导下,公司管理层和公司员工通过努力,进一

步优化研发和制造流程,使得公司业绩保持稳定增长。

单位: 元

增减变动幅度

项目本报告期上年同期

(%)

营业总收入 162,523,640.71 140,877,841.80 15.36%

营业利润 38,444,662.78 32,190,201.83 19.43%

利润总额 49,513,999.89 40,246,185.47 23.03%

归属于上市公司股

42,665,962.31 34,839,592.99 22.46%

东的净利润

基本每股收益(元) 0.5456 0.5693 -4.16%

加权平均净资产收

14.27% 21.62% -7.35%

益率

增减变动幅度

本报告期末本报告期初

(%)

总资产 401,087,182.03 245,868,465.87 63.13%

归属于上市公司股

371,053,830.55 174,926,986.23 112.12%

东的所有者权益

股本 81,600,000.00 30,600,000.00 166.67%

2. 公司主营产品及业务简介

公司所属行业为仪器仪表制造业;主要经营活动为:研发、生产、销售数字

压力检测产品及温度校准产品等设备。报告期内,公司主营业务未发生变更。

数字压力检测产品包括数字精密压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验

仪、智能压力发生器、智能压力控制器、压力校验器、压力配件等数字压力检测

系列产品,主要用于压力物理信号的测量和校准。报告期内,数字压力检测产品

的销售收入为 13,961.80 万元,较去年增长 15.14%。

温度校准产品包括温度校验仪、便携温度校验仪及温度自动检定系统等检测

系列产品,主要用于温度物理信号的测量和校准。报告期内,温度校准产品的销

售收入为 1,972.52 万元,较去年增长 9.51%。

单位:元

2015 年 2014 年

同比增

产品分类项目占营业成本比占营业成本比

金额金额减

重重

原材料 95,978,824.43 68.74% 16,945,243.00 52.95% 15.79%

人工成

数字压力检测 25,867,438.05 18.53% 9,191,312.49 28.72% -10.19%

本

产品

制造费

17,771,765.81 12.73% 5,867,859.71 18.33% -5.60%

用

原材料 1,444,564.74 73.14% 4,094,463.85 65.91% 7.23%

人工成

267,519.60 13.54% 1,197,918.98 19.28% -5.74%

温度校准产品本

制造费

263,100.62 13.32% 919,878.32 14.81% -1.49%

用

3. 核心竞争力及技术研发

公司十几年来,一直专注于压力、温度检测仪表各种最前沿技术的研究与应

用开发,通过不断强化和提升研发及产品设计能力提升公司的竞争优势,为国内

外广大客户提供了大量的国际领先的压力、温度检测专业解决方案,致力于发展

成为国际一流的高端压力检测、温度校准专业解决方案供应商。

1) 技术优势

公司通过对研发中心的扩建,继续投入精力研究压力传感器及其应用技术,

高分辨率、高准确度、低功耗的传感器检测技术,压力及温度自动控制技术,产

品的可靠性技术及测试技术,电磁兼容技术等。相关技术的研发有利于公司保持

国内领先地位,有利于本公司产品品牌和综合竞争力的提高。

加强研发生产环节所需的工装设备及配套软件,为生产环节提供技术支持,

以进一步提高公司产能和生产效率、降低公司的生产成本。此外,公司还通过研

发自身技术和总线技术、网络技术、可靠性技术及信息技术等的结合,形成一套

满足客户需求的专业解决方案,研发方向包含总线及无线总线技术、扩展 IT 技

术与公司产品的结合应用、物联网技术等。

截至报告期末,公司共拥有软件著作权 23 项及各项技术专利权 71 项,其中

发明专利 10 项。目前已申报待批专利 10 项,其中包含国际专利 4 项。

报告期内,公司研发投入金额为 1,684.34 万元,同比增长 28.74%,研发投

入金额占营业收入的比重为 10.36%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位:元

2015 年 2014 年 2013 年

54 42 37

研发人员数量(人)

21.86% 18.13% 17.45%

研发人员数量占比

16,843,364.87 13,082,896.14 9,600,293.97

研发投入金额(元)

研发投入占营业收

10.36% 9.29% 8.16%

入比例

研发支出资本化的

0.00 0.00 0.00

金额(元)

资本化研发支出占

0.00% 0.00% 0.00%

研发投入的比例

资本化研发支出占 0.00% 0.00% 0.00%

当期净利润的比重

2) 人才优势

人才一直是确保公司达成未来发展目标的关键。

公司所处行业的技术壁垒较高,研发人才是公司实现技术壁垒的最根本因素,

近两年核心技术人员稳定,未发生变动;营销人才是公司做大做强的直接因素,

公司一直对营销团队进行定期培训,通过激励制度、晋升体制等多方面为优秀人

才提供良好的发展空间,实现经营效率的提升;而成熟的管理团队是公司发展壮

大的保证。

所以,公司始终坚持“以人为本”的宗旨,贯彻“引进人才、重视人才、发展

人才”的科学人才观。从优化人员结构、完善岗位责任制和绩效评价体系等多角

度,实现打造高凝聚力和强执行力的团队的目标。

3) 营销网络及品牌优势

经过十几年根植于压力、温度校准检测领域市场的发展,公司产品可以广泛

的应用于石油、化工、计量、电力、冶金、机械、航空航天、气象、交通及医疗

等领域,在国内外市场中已建立起逐步完善的营销体系及网络,业绩增长明显,

尤其是在海外市场实现了井喷式的增长。虽然目前经济形势低迷,但公司产品的

下游行业分布广泛,行业情况与产品的市场份额是相匹配的,这样在一定程度上

降低了特定行业周期性投资下滑的带来的需求风险。另外,数字压力检测、温度

校准仪器仪表由于技术含量高、专业性强,公司的售前、售后技术服务团队,在

市场开拓中可以对客户需求做出快速反应。

4) 生产能力优势

公司以标准化的产品生产为主,采取以销定产、批量生产的生产模式。借助

资本市场,公司通过对募集资金的合理运用,在原有先进的机械加工中心及生产

线的基础上,又购置了先进的制造加工设备和检验设备,将此类业务改为自主生

产,有利于保证产品质量、保护公司的知识产权,发挥综合成本优势增加企业的

效益。

(二) 公司资产负债情况

截止 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 40,108.72 万元,较期初增长 63.13%,

主要是公司首次发行新股取得募集资金以及经营活动产生的现金净流入导致货

币资金的增加。其中流动资产增长 118.26%,非流动资产增长 2.21%;公司负债总

额 3,003.34 万元,较期初降低 57.66%。

(三) 公司及下属公司经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司共有下属公司 4 家,其中全资子公司 3 家、

分公司 1 家。具体如下:

1. 全资子公司:北京恒矩检测技术有限公司、Additel Corporation(美国)、

北京奥沃德科技有限公司(拟注销)

2. 分公司:北京康斯特仪表科技股份有限公司检测技术研究院分公司

报告期内,母公司实现营业收入 14,770.98 万元,与去年同期相比增长 14.23%;

实现利润总额 4,608.53 万元,与去年同期相比增长 20.97%;实现净利润 4,030.39

万元,与去年同期相比增长 20.50%。

(四) 募投项目资金情况

报告期内,公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管

理的各项规定,建立了募集资金管理办法,没有发现募集资金违规行为,未发生

变更募投项目的情形。

公司于 2015 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,020 万股,

股票面值为人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 18.12 元,募集资金总额为

18,482.40 万元,扣除发行有关费用 2,622.04 万元后,募集资金净额为 15,860.36

万元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验

并出具了“京永验字 [2015]第 21020 号”验资报告。

2015 年 5 月 6 日,第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于对已经发

生的募投资金进行置换的议案》。根据 2011 年 11 月 24 日召开的股东大会决议,

会议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告及募集资

金用途的议案》。自 2011 年 11 月 24 日开始,公司用自有资金陆续开始投入股东

大会确定的项目。截止至 2015 年 4 月 30 日,用于股东大会确定的项目,公司累

计投入总额为 9261.31 万元,公司拟用上市募集的资金置换已经投入的资金。公

司使用该募集资金置换已经投入的资金,可以提高募集资金使用效率,降低财务

费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。不影响募集资金投

资项目的正常进展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关

规定。

同时,为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司连同东海证

券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、工商银行北京中关

村支行、杭州银行北京中关村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金累计投入 13,551.13 万元,募集资金

余额为人民币 2,309.23 万元,加上累计银行存款利息收入 21.75 万元,募集资金

存储专户实际余额为 2,330.98 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金已投入使用情况如下:

单位:万元

序号投资项目募集资金投资总额募集资金已使用金额

数字精密压力检测仪器仪表扩

1 7,491.99 6,224.15

产项目

2 研发中心扩建项目 4,117.26 3,075.87

3 补充流动资金和偿还银行贷款 4,251.11 4,251.11

合计 15,860.36 13,551.13

(五) 公司利润分配及分红派息情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利

润分配方案,分红标准及分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关

的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,且独立董事发表了独立

意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派,切实保证了全体股东

的利益。

2015 年 5 月 7 日,公司召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关

于公司 2014 年度利润分配方案的议案》:以截至 2015 年 4 月 24 日公司总股

40,800,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.476 元(含税),合计派送现金

6,022,080.00 元。2015 年 5 月 28 日,公司召开 2014 年度股东大会,会议审议通

过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》,并由北京市海润律师事务所对

此次股东大会进行见证并发表法律意见书。公司于 2015 年 6 月 4 日在中国证监

会信息披露指定网站刊登了权益分派公告,此次权益分派股权登记日为 2015 年

6 月 9 日,并于 2015 年 6 月 10 日除权除息。

2015 年 8 月 18 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了

《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》:以截至 2015 年 6 月 30 日公

司总股本 40,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股,共

计转增 40,800,000 股。转增完成后,公司总股本变更为 81,600,000 股,该议案的

预案已于 2015 年 7 月 7 日公布在中国证监会信息披露网站上。2015 年 9 月 8 日,

公司召开 2015 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于 2015 年半年度资

本公积金转增股本的议案》,并由北京市海润律师事务所对此次股东大会进行见

证并发表法律意见书。公司于 2015 年 9 月 14 日在中国证监会信息披露指定网站

刊登了权益分派实施公告,此次权益分派股权登记日为 2015 年 9 月 17 日,并于

2015 年 9 月 18 日除权除息。

二、董事会规范化运作情况

2015 年,合计召开董事会 7 次,均由董事长召集、召开;报告期内股东大

会均由董事会召集召开,合计召开了 5 次临时股东大会,1 次年度股东大会。

(一) 董事会会议情况

1. 公司于 2015 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第八次会议,公司 8 名董事全

部到会,审议通过了《关于同意公司有关上市事项的审计报告及专项报告对

外报出及使用的议案》。

2. 公司于 2015 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第九次会议,公司 6 名董事到

会,审议通过了《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会

全权办理相关事宜的议案》、《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的

议案》。相关议案已提交 2015 年第二次临时大会审议并通过。

3. 公司于 2015 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十次会议,公司 8 名董事到

会,审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014 年度总经理工作

报告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《北

京康斯特仪表科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《北京康斯特仪

表科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告》、《关于公司 2014 年度利润分

配方案的议案》、《关于设立开展校准业务的全资子公司的议案》、《关于对已

经发生的募投资金进行置换的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续

聘公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议

案》。相关议案已提交 2014 年度股东大会审议并通过。

4. 公司于 2015 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议,公司 8 名董事

到会,审议通过了《关于设立企业研发技术分公司的议案》、《关于向中国民

生银行总行营业部申请综合授信 1000 万元的议案》、《关于聘任副总经理的

议案》、《关于选举董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开

公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2015 年第三次

临时大会审议并通过。

5. 公司于 2015 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议,公司 8 名董事

到会,审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年半年度报告

及摘要》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》、关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》、

《关于增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司

2015 年第四次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2015 年第四次临时大

会审议并通过。

6. 公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议,公司 8 名董

事到会,审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年第三季度

报告》。

7. 公司于 2015 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十四次会议,公司 8 名董

事到会,审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于注销全资子公司—

北京奥沃德科技有限公司的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于

召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。相关议案已提交 2015 年第五次

临时大会审议并通过。

(二) 董事履职情况

公司董事会设董事 8 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成符合

法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展

工作,认真出席董事会会议,履行董事职责,提高规范运作水平,积极的履行职

责。

独立董事认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,能够依据相关规范规则的

要求,恪尽职守,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益,同时积极参

加相关培训,熟悉相关法律法规及公司经营情况,切实发挥了独立董事作用。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2015 年度,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的有关规定,严格按照股东大会的决议及授权,认真执

行股东大会通过的各项决议。

(四) 董事会下设委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会

四个专门委员会。

1.战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略

委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真研究国家宏观经济政策、

结构调整对公司的影响,跟踪国内外同行业发展动向,结合公司实际情况,向公

司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议,对促进公司上

市后的经营方式,规避市场风险,起到积极良好的作用。

2、提名委员会履职情况

报告期内,公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会

提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。在公司董

事、高级管理人员的任职资格审查及选聘上发挥积极的作用。

3.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行

职责。根据公司董事和高级管理人员工作范围、重要程度等因素,对考核和评价

标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科

学性。

4.审计委员会履职情况

报告期内,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事

会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。对公司

全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控,召开会议审议内部审计部

提交的工作计划、工作报告,并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟

通,定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况,切实履行了审计委

员会工作职责。

三、公司发展规划及 2016 年工作重点

(一) 发展规划

公司的总体战略目标是“成为世界三甲校准产业集团,为客户提供专业的校

准解决方案”。为顺应行业国际发展趋势及国家产业政策方向,公司将完善产品

结构,发挥研发的核心竞争力,集中力量发展产业优势项目,增强公司在前沿性

技术攻关、产品产业化实施的能力;加大国内外市场的营销体系及网络建设,以

市场为中心,优化营销机制,努力开拓新的优质客户,促进公司快速发展;公司

将进一步提高内部管理执行的效率,优化资源配置,完善绩效评价体系,通过多

种行之有效的激励措施,有效的调动员工的积极性,实现公司效益与股东利益最

大化。

(二) 2016 年工作重点

2016 年,公司将依靠自身实力,通过技术升级、人才培养与引进等扩大公

司生产规模及研发力量,完善产品线布局,全面实现产品结构升级,同时优化公

司利润来源,提高公司产品获利能力。

1. 公司积极推进“数字精密压力检测仪器仪表扩产项目”,强化精细化管理,全

面提升公司的产品品质,追求产品品质的零缺陷,提高产品的品牌知名度和

美誉度。

2. 加强研发生产环节所需的工装设备及配套软件,提升公司的制造水平,努力

提高生产设备自动化程度。以进一步提高公司产能和生产效率、降低公司的

生产成本。

3. 公司将坚持强化内生增长的发展策略,以研发和销售为驱动,继续推进“研

发中心扩建项目”,凭借综合实力迅速抢占市场资源,进一步满足不同客户的

多样化需求,提升市场份额及市场影响力。

4. 树立良好的企业形象,动态优化经销商队伍,建立健全经销商管理制度,完

善销售体系,实现各渠道有机互补;加大力度开拓国内、国际市场,在公司

品牌形象得到进一步提升的同时,确保新用户数量有较大幅度的增加。

5. 完善优秀人才的引进及激励机制,同时内部强化员工培训和开发计划,从整

体上提高公司的管理水平、自主研发能力和市场开拓能力。

6. 优化资本结构,充分利用上市公司融资平台,积极寻找国内外合作机会,寻

求与公司发展战略相互补的合作伙伴,通过并购重组加速实施公司战略布局。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日

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