深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市理邦精密仪器股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]480 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，由主承销商中国平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）采用网下询价配售
与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（创业板）2,500 万股，面值每
股为人民币 1 元，发行价格每股为人民币 38.00 元，公司募集资金总额为人民币 95,000.00
万元，扣除各项发行费用 6,619.10 万元后实际募集资金净额为人民币 88,380.90 万元，其
中超募资金额为人民币 45,969.55 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务
所有限责任公司于 2011 年 4 月 18 日出具 XYZH/2009SZA1004-18 号《验资报告》验证确认。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司以前年度对募集资金投资项目累计投入 508,944,433.17 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2015 年度，本公司募集资金投入总额为 277,532,924.53 元，其中对募集资金投资项
目投入额为 86,534,298.76 元，项目结项节余转自有资金 37,608,344.47 元，项目终止结
余转自有资金 153,390,281.30 元,超募资金永久补充流动资金 0 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入总额为 786,477,357.70 元，其中
对募集资金投资项目累计投入额为 415,478,731.93 元，项目结项节余转自有资金
37,608,344.47 元，项目终止结余转自有资金 153,390,281.30 元,超募资金永久补充流
动资金 180,000,000.00 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：
项目 募集资金发生额（万元）
截至 2011 年 4 月 18 日募集资金净额 88,380.90
减：2011 年度募投项目支出 2,060.47
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 募集资金发生额（万元）
加：2011 年度专户利息收入 120.24
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金余额 86,440.67
减：2012 年度募投项目支出 4,182.70
减：2012 年度超募资金永久补充流动资金 9,000.00
加：2012 年度专户利息收入 1,823.64
其中由募集专户利息收入转入募集资金投资额 372.85
截至 2012 年 12 月 31 日募集资金余额 75,081.61
减：2013 年度募投项目支出 14,678.46
减：2013 年度超募资金永久补充流动资金 9,000.00
加：2013 年度专户利息收入 2,754.40
截至 2013 年 12 月 31 日募集资金余额 54,157.55
减：2014 年度募投项目支出 11,972.82
加：2014 年度专户利息收入 1,947.97
截至 2014 年 12 月 31 日募集资金余额 44,132.71
减：2015 年度募投项目支出 8,653.43
减：2015 年度募投项目结项、终止后补流 19,099.86
加：2015 年度专户利息收入 1,883.41
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金余额 18,262.83
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公
开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的
审批程序，以保证专款专用。
2011 年 5 月本公司和保荐机构平安证券有限责任公司，分别与上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳蛇口支行（后改名为“平安银行有限公
司深圳南海支行”）、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、招商银行股份有限公司深圳
南油支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于
2012 年 9 月本公司与保荐机构平安证券有限责任公司，招商银行股份有限公司深圳新时
代支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2014 年 1 月公司与平安证券、招商
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银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监
管协议之补充协议》，上述协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
招商银行深圳新时代支行 755900664110508
招商银行深圳新时代支行 755900664110801 15,766,210.39 11,001,223.15 26,767,433.54
平安银行股份有限公司深圳南海支行 0242100392865 1,739,162.40 1,739,162.40
中国银行深圳鹏龙支行 765357963617 -
招商银行深圳南油支行 755900664110602 -
上海浦东发展银行深圳分行 79170155300002476 130,000,000.00 24,121,711.14 154,121,711.14
合 计 149,494,610.39 33,133,696.69 182,628,307.08
说明：根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司在上述各家专户银行另行开设
了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统
一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表
中的账户余额已包括定期存款账户以及七天存款余额合计 164,070,000 元。超募资金
3,800 万元于 2015 年 9 月份转入企业研发中心及产业化基地项目专户。
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 277,532,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 153,390,281.30
累计变更用途的募集资金总额 256,700,481.30 已累计投入募集资金总额 786,477,357.7
累计变更用途的募集资金总额比例 29.04%
项目
截至期 可行
是否已变
末投资 项目达到预 是否达 性是
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发
（含部分 总额 （1） 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益 生重
变更）
(2)/(1) 大变
化
承诺投资项目
201,270,000.00 2015 年 2 月
研发中心扩建项目 是 70,652,939.04 1,836,885.91 70,652,971.04 100.00 不适用 否
28 日已完成
126,031,600.00 2015 年 5 月
营销网络扩建及品牌运营建设项目 否 59,413,977.55 2,615,070.83 59,413,977.55 100.00 不适用 否
12 日已终止
46,697,500.00 2015 年 9 月
生产平台扩建项目 否 13,913,439.26 2,171,517.27 13,913,439.26 100.00 不适用 否
16 日已终止
50,114,400.00 2015 年 9 月
信息化平台建设项目 否 19,682,854.47 2,618,011.20 19,682,854.47 100.00 不适用 否
17 日已终止
企业研究开发中心及产业化基地项目 是 271,310,200.00 77,292,813.55 251,815,489.61 92.81 2016-6-30 不适用 否
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募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 277,532,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 153,390,281.30
累计变更用途的募集资金总额 256,700,481.30 已累计投入募集资金总额 786,477,357.7
累计变更用途的募集资金总额比例 29.04%
项目
截至期 可行
是否已变
末投资 项目达到预 是否达 性是
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发
（含部分 总额 （1） 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益 生重
变更）
(2)/(1) 大变
化
补充流动资金 190,998,625.77 190,998,625.77 190,998,625.77
承诺投资项目小计 424,113,500.00 625,972,036.09 277,532,924.53 606,477,357.70
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 100.00 - - - -
超募资金转募投项目 - 168,000,000.00 168,000,000.00 38,000,000.00 168,000,000.00 100.00 - - - -
超募资金投向小计 348,000,000.00 348,000,000.00 38,000,000.00 348,000,000.00
合计 772,113,500.00 973,972,036.09 315,532,924.53 954,477,357.70
信息化平台建设项目：公司根据实际情况决定终止该项目。详情请见《关于终止募投项目“ 信息化平台项目” 并将剩余
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号： 2015-039）。
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募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 277,532,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 153,390,281.30
累计变更用途的募集资金总额 256,700,481.30 已累计投入募集资金总额 786,477,357.7
累计变更用途的募集资金总额比例 29.04%
项目
截至期 可行
是否已变
末投资 项目达到预 是否达 性是
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发
（含部分 总额 （1） 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益 生重
变更）
(2)/(1) 大变
化
营销网络扩建及品牌运营建设项目：公司根据实际情况决定终止该项目，项目终止后，公司仍按照市场开拓战略计划继续
积极、有序地开展原项目中持续进展的业务。详情请见《关于终止募投项目“ 营销网络扩建及品牌运营建设项目” 并将剩余
募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号： 2015-017）。
研发中心扩建项目：截至 2015 年 2 月 28 日，已建设完毕且达到预计可使用状态。研发中心扩建作为公司整体战略实施
的一部分，是公司既定研发计划的延续，不进行单独财务评价。关于结项详情请见《关于募投项目“ 研发中心扩建项目” 结
项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号： 2015-016）。
生产平台扩建项目：公司根据实际情况决定终止该项目。详情请见《关于终止募投项目“ 生产平台扩建项目” 并将剩余
募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号： 2015-040）。
企业研究开发中心及产业化基地项目：公司结合目前实际情况将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2016 年 6
月 30 日。
上述决议经过 2013 年 6 月 27 日召开的第二届董事会 2013 年第四次会议，第二届监事会 2013 年第四次会议，2014 年 9 月
22 日召开的第二届董事会 2014 年第七次会议，第二届监事会 2014 年第五次会议，2015 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会
2015 年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议，2015 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届
监事会 2015 年第四次会议, 2015 年 12 月 31 日召开的公司第二届董事会 2015 年第七次会议、第二届监事会 2015 年第七次会议
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 277,532,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 153,390,281.30
累计变更用途的募集资金总额 256,700,481.30 已累计投入募集资金总额 786,477,357.7
累计变更用途的募集资金总额比例 29.04%
项目
截至期 可行
是否已变
末投资 项目达到预 是否达 性是
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发
（含部分 总额 （1） 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益 生重
变更）
(2)/(1) 大变
化
决议审议通过，并经独董和平安证券有限责任公司同意后公告。
营销网络扩建及品牌运营建项：公司提高业务水平和效率、减少新建办事处的数量，积极利用多远化平台、节约了相关费
用，运营费用实际投入比原计划少；同事受境内外部分项目支出收多方面闲置，不能使用募集资金进行支付，而使用公司自有
资金进行投入，因此资金使用进度较为缓慢。未合理运用资金，提高公司资金使用效率，提升公司运营能力，经 2015 年 4 月
16 日公司第二届董事会 2015 年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议及 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审
计通过，公司终止了该募投项目。
生产平台扩建项目：在新增产线设计建设、设备购置和管理等方面，结合生产特点，对各项资源进行合理调度和优化配置，
项目可行性发生重大变化的情况说明 提高产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。随着坪山新工业园区的投入生产，公司新的生产线、物流、仓
储等建设已经达到公司后续经营计划的要求。经 2015 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届监事会
2015 年第四次会议,、2015 年 9 月 14 日 2015 年召开的第二次临时股东大会审议通过，公司终止了该募投项目。
信息化平台建设项目：在项目实施过程中，公司对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低了项目整体投入金额。同
时，在应用系统和软件方面，公司优先使用政府补助资金，减少了募集资金在该细分项目的投入金额。经 2015 年 8 月 24 日召
开的公司第二届董事会 2015 年第四次会议、第二届监事会 2015 年第四次会议,、2015 年 9 月 14 日 2015 年召开的第二次临时股
东大会审议通过，公司终止了该募投项目。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 277,532,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 153,390,281.30
累计变更用途的募集资金总额 256,700,481.30 已累计投入募集资金总额 786,477,357.7
累计变更用途的募集资金总额比例 29.04%
项目
截至期 可行
是否已变
末投资 项目达到预 是否达 性是
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发
（含部分 总额 （1） 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益 生重
变更）
(2)/(1) 大变
化
截止 2015 年 12 月 31 日超募资金余额为 155,860,873.54 元。
根据2012年7月12日召开的第一届董事会2012年第六次会议决议，本公司使用超募资金9,000.00万元用于永久性
补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-029。
2013年8月21日，根据公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金9,000.00 万元用于
永久补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-047。
根据2013年11月27日公司召开的第二届董事会2013年第八次会议审议通过，2013年12月13日第四次临时股东大会
超募资金的金额、用途及使用进展情况 审议并通过，公司同意使用超募资金13,000.00 万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议在中
国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-059、2013-065。该超募资金13,000万元于2014年1月份转入
企业研发中心及产业化基地项目专户。
根据2015年8月24日公司召开的第二届董事会2015年第四次会议审议通过，2015年9月14日2015年第二次临时股
东大会审议并通过，公司同意使用超募资金3,800.00 万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议
在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2015-041、2015-056。该超募资金3,800万元于2015年9月份
转入企业研发中心及产业化基地项目专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 根据 2012 年 7 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议决议，并经 2012 年第一次临时股东大会决议
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 277,532,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 153,390,281.30
累计变更用途的募集资金总额 256,700,481.30 已累计投入募集资金总额 786,477,357.7
累计变更用途的募集资金总额比例 29.04%
项目
截至期 可行
是否已变
末投资 项目达到预 是否达 性是
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发
（含部分 总额 （1） 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益 生重
变更）
(2)/(1) 大变
化
通过，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区，作为“企
业研究开发中心及产业化基地项目”的实施地点，“研发中心扩建项目”和“生产平台扩建项目”同时新增加该实
施地点，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-028。
根据 2014 年 4 月 9 日召开的第二届董事会 2014 年第二次会议、 2014 年 4 月 10 日召开的第二届监事会 2014
年第一次会议决议，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂
区，作为“信息化平台建设项目”项目实施地点。对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：
2014-014。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截止 2015 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目“研发中心扩建项目”一建设完毕，且达到预计可使用状态。在项目建设中，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划控制资金投入，本着合理、节约及有效地使用募集资
金的原则，充分利用公司自主研发、自主改造设备及比较完善的业务渠道体系的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 277,532,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 153,390,281.30
累计变更用途的募集资金总额 256,700,481.30 已累计投入募集资金总额 786,477,357.7
累计变更用途的募集资金总额比例 29.04%
项目
截至期 可行
是否已变
末投资 项目达到预 是否达 性是
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发
（含部分 总额 （1） 入金额(2) 效益
(3)＝ 态日期 效益 生重
变更）
(2)/(1) 大变
化
最大限度地节约了项目资金。为提高公司募集资金使用效益，结合公司日常经营实际需要，公司决定对该募集资金投资项目进
行结项，并将结余资金（含利息收入）3,760.83 万元永久补充流动资金。
2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会 2015 年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议决议通过了《关于募投项目“研发
中心扩建项目”结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案，该议案于 2015 年 5 月 12 日经 2015 奶奶股东大会决
议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
变更后
的项目
截至期末投 项目达到预定
变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累计 本年度实 是否达到 可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 资进度（%） 可使用状态日
募集资金总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 是否发
(3)=(2)/(1) 期
生重大
变化
企业研究开发中心及产 2016 年 6 月 30
研发中心扩建项目 271,310,200.00 77,292,813.55 251,815,489.61 92.81% - 否
业化基地项目 日
营销网络扩建及品 2015 年 5 月 12
补充流动资金 79,041,436.35 79,041,436.35 79,041,436.35 100% - 是
牌运营建设项目 日已终止
2015 年 9 月 16
补充流动资金 生产平台扩建项目 38,290,123.57 38,290,123.57 38,290,123.57 100% - 是
日已终止
信息化平台建设项 2015 年 9 月 17
补充流动资金 36,058,721.38 36,058,721.38 36,058,721.38 100% - 是
目 日已终止
合计 - 424,700,481.30 230,683,094.85 405,205,770.91 - - - -
1、企业研究开发中心及产业化基地项目
变更原因：2012 年公司在“研发中心扩建项目”中优先使用
政府项目资金，对“研发中心扩建项目”进行精简，减少相
应投资额，将减少部分 10,331.02 万元投入到新项目“坪山
项目”，提高募集资金的使用效率；2014 年、2015 年 8 月分
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 别使用超募资金 13,000 万元、3800 万元投入“坪山项目”，
用于建安工程费和预备费支出。
决策程序：上述募集资金项目的变更分别经 2012 年 7 月 12
日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议、第一届监事会
2012 年第三次会议及 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年第一次
临时股东大会；2013 年 11 月 27 日召开的第二届董事会 2013
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
年第八次会议、第二届监事会 2013 年第八次会议及 2013 年
12 月 13 日第四次临时股东大会；2015 年 8 月 24 日公司召开
的第二届董事会 2015 年第四次会议审议通过，2015 年 9 月
14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议并通过。
信息披露情况说明： 上述募集资金项目的变更详见中国证监
会指定信息披露网站相关公告，公告号：2012-028、2013-059、
2013-065、2015-041、2015-056。
2、营销网络扩建及品牌运营建设项目、生产平台扩建项目、
信息化平台建设项目
变更原因：公司为合理运用资金，提高公司资金使用效率，
提升公司运营能力，公司终止了该三个募投项目，并将剩余
募集资金永久补充流动资金。
决策程序：经 2015 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会 2015
年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议，2015 年 8
月 24 日召开的公司第二届董事会 2015 年第四次会议、第二
届监事会 2015 年第四次会议, 2015 年 5 月 12 日召开的 2014
年度股东大会、2015 年 9 月 14 日召开的 2015 年第二次临时
股东大会决议通过。
信息披露情况说明：上述募集资金项目的变更详见中国
证监会指定信息披露网站相关公告，公告号： 2015-017、
2015-039、2015-040。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司无其他募集资金使用问题。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
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