证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-040
福建众和股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 14 日以电
话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 25 日在厦门市思
明区莲岳路 1 号磐基商务楼 1607 会议室召开。监事陈永志、许元清、罗建国共
3 人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2015 年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于 2015 年度财务报告有关事项的议案》。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2015 年度财务决算报告》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2015 年年度报告及摘要》。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》
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无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2015 年审计报告涉
及强调事项的专项说明》。
监事会对公司董事会《关于 2015 年审计报告涉及强调事项的专项说明》进
行了认真审核，发表意见如下：
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财
务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及强调事项所做的专项说明客
观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，
切实维护公司和投资者的利益。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会对公司董事会拟定的《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
进行了认真审核，说明并发表意见如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度
共实现净利润-58,646,839.02 元。本年度可供分配利润为-58,646,839.02 元，
加上年初未分配利润 296,246,002.09 元，报告期末累计可供分配利润总额为
237,599,163.07 元。
2016 年公司将进一步加快矿山的扩建、投产及锂电池材料业务发展，仍需
大额资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规
定，2015 年度公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润
将用于公司新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。
我们同意《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2015 年
度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
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于向有关商业银行等金融机构申请 2016 年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2015 年度社会责任报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 26 日
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