证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-022
天津凯发电气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议由董
事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会主席、董事会
秘书及财务负责人 3 人列席会议。
本次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开
合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度报告全文及年度报告摘要》
董事会认为，公司 2015 年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
公司独立董事武常岐、徐泓、方攸同向董事会提交了 2015 年度述职报告，并
将在 2015 年股东大会上述职。
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具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案》
公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资
者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构，增强公司股票的
流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司章程修正案》
根据公司 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日总股本
136,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），
合计派现 1,360 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
合计转增股本 136,000,000 股。对《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关条款
进行了修正。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《2015 年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
公司董事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，本公司
内部控制于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内
部控制，在所有重大方面是有效的。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
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具体内容详见同日披露的相关公告。
六、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
七、审议通过《关于 2016 年度预计公司与天津保富关联交易的议案》
公司董事会认为，天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常
交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常
经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司
与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事孔祥洲、王伟回避表决。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2016 年度为天津保富提供担保的议案》
公司董事会认为，公司为下属合营公司提供银行综合授信额度证担保，以保证
其日常经营所需流动资金需求，有利于促进营业持续稳定发展，有助于解决其在业
务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股
东的利益。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事孔祥洲、王伟回避表决。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
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九、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
公司因生产经营活动中需要开具保函、承兑信用证和流动资金贷款等业务，拟
向多家商业银行申请综合授信额度，期限一年，综合授信额度总计 19,000 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从
业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司、子公司及合营公司2016年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司董事会同意 2016 年 5 月 18 日 14：00 以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2015 年度股东大会审，议须提交股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。
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