证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-030
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
于 2016 年 4 月 23 日上午 10：30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2016 年 4
月 11 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结
合的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经
过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理王新明先生关于《2015 年度总经理工作报
告》， 认为经营管理层在 2015 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各
项决议。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<2015 年董事会工作报告>的议案》
本 报 告 详 细 内 容 请 参 见 2016 年 4 月 26 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年年度报告》第四节。
公司 2015 年度任期内的第三届董事会独立董事毛洪先生、潘学模先生、吴
军旗先生分别向公司提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，具详细内容请参见
2016 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
同时，独立董事（代表）将在公司召开的 2015 年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
2015 年全年共实现营业总收入 3,285,005,429.88 元，较上年同期下降
15.71%；实现归属上市公司股东的净利润 12,691,398.15 元，较上年同期增长
103.28%。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于<公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的
议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（XYZH/2016CDA10266）；申万宏源证券承销保荐有限责任公司出
具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉峰农机连锁股份有限公司
2015 年度募集资金使用情况的专项核查报告》；公司独立董事对 2015 年度募集
资金存放和使用情况发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
详细内容请参见 2016 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
《2015 年年度报告》及其摘要详细内容请参见 2016 年 4 月 26 日公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，同时披露的提示性公告于
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于<公司 2015 年经审计财务报告>的议案》
公司经审计的 2015 年度财务报告详见公司于 2016 年 4 月 26 日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为公司于报告期内在所有重大方面保持了按照《企业内部控制
基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。2015年公司加强对董
事、监事及其他高管人员的法律、法规的培训学习，提高法律法规意识，着力强
化勤勉尽责、规范运作的长效机制。
独立董事对内部控制自我评价报告出具了《独立董事对相关事项的独立意
见》。详细内容请参见 2016 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
2015 年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（XYZH/2016CDA10264），吉峰农机连锁股份有限公司（母公司）2015 年度实现
净利润-10,156,016.61 元，本年末累计可供股东分配利润为-202,354,925.16
元，本年末资本公积金余额为 239,970,245.56 元。
本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2015 年度刚刚扭转了以前年度连续两年亏损的不利局面，公司可供分配利
润仍为负数，公司的经营基础还比较薄弱，同时公司未来将推动产业链的整合、
构建生态圈，需要为日后的发展积蓄实力，因此 2015 年度不进行利润分配、也
不进行资本公积转增。
上述分配预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作
多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项
专业报告，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2015 年高级管理人员绩效考核结果暨制定 2016 年高
级管理人员绩效考核方案的议案》
根据2015年度公司高级管理人员绩效考核方案及考核结果，2015年高级管理
人员发放绩效薪酬共计26.32万元。同时，2016年公司高级管理人员绩效考核薪
酬方案参照2015年高级管理人员绩效考核原则，根据与年度总体经营预算目标及
个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核机制执行。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 2015 年度业绩承诺实现
情况的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，宁夏吉
峰同德农机汽车贸易有限公司实现了 2015 年度承诺业绩。详细内容请参见 2016
年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于控股子公司拟签订土地购买意向协议的议案》
公司控股子公司吉林省康达农业机械有限公司拟与四平市铁西区人民政府
签订《意向协议书》，拟参与竞拍位于循环经济示范园区内的一块工业用地的土
地使用权，总面积为 40726 平方米，土地使用权年限为 50 年。详细内容请参见
2016 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于 2015 年度股东大会另行通知的议案》
根据公司生产经营工作情况安排，公司 2015 年度股东大会通知另行发出。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 23 日
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