证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2016-023
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于2016年4月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年4月25
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事9名，实到9
名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成
都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票
的表决方式，审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016 年第一
季度报告》，对公司的2016年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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