新易盛:第二届董事会第八次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-26 17:16:32
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证券代码: 300502 证券简称: 新易盛 公告编号: 2016-023

成都新易盛通信技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八

次会议于2016年4月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2016年4月25

日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事9名,实到9

名(其中1名董事以通讯方式参加会议),符合《中华人民共和国公司法》及《成

都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公

司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持,以记名投票

的表决方式,审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了《2016 年第一

季度报告》,对公司的2016年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析,报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的实际情况,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2016年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

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