证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-032
广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次
会议于 2016 年 4 月 25 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已
于 2015 年 4 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，
实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，
与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、 审议通过了《2016 年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制的《2016 年第一季度报告全文》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，
完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
为支持子公司九极保健和香雪生物工程的对外投资项目正常推进，同意公司
对九极保健提供4,500万元人民币的财务资助和对香雪生物工程提供6,950万元
人民币的财务资助，用于支付参与联合竞买位于广州市海珠区琶洲西区AH040163
地块对应的首期土地出让款和支付广州市森阳环保科技有限公司持有的广州工
商联盟投资有限公司5.88%股权和广东半径集团有限公司持有的广州工商联盟投
资有限公司5.88%股权的转让款。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
二 0 一六年四月二十五日
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