证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-032
长城影视股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 14 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件和专人送达等方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。2016 年 4 月
25 日下午 2:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现
场方式召开了第五届监事会第十一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席徐海滨先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手
表决方式形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
《 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 》 报 告 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2015 年度实现营业收入 99,344.34 万元，较上年增长 94.74%；实现利润总
额 38,392.07 万元，较上年增长 39.04%；实现归属于上市公司股东的净利润
23,193.37 万元，较上年增长 18.00%。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
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司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告》，公司 2015 年年度报告
摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
2015 年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司 2015 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前 30-50 万元/年；独立董事
领取津贴，为人民币税前 5 万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位
领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前 3 万元
/年。监事领取津贴，为人民币税前 3 万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民
币税前 15-40 万元/年。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司净利润为
-17,111,151.60 元，加年初未分配利润 98,853,678.03 元，截至 2015 年 12 月 31
日母公司实际可供分配的利润为 81,742,526.43 元。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润
分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利
益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公
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司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
基于公司“全内容、全产业链”战略规划，公司借助资本市场平台不断丰富
全媒体生态链，于 2015 年、2016 年实施了一系列战略并购。根据生效的并购协
议，公司在 2016 年需支付较大数额的股权转让款，面临较大资金压力。因此，
为更好地维护全体股东的长远利益，基于公司未来可持续发展考虑，同时根据公
司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2015 年度
利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。
2015 年末累计未分配利润将用于支付并购标的的股权转让款及日常经营资
金使用，降低公司向金融机构借款比例，减少公司财务费用。
监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，
未损害股东利益，监事会对此分配方案无异议。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016 年第一季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年第一季度报告全文》，公司 2016 年
第一季度报告正文的具体内容详见同日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年第一季度报告正文》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
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特此公告。
长城影视股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
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