证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-031
长城影视股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 14 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。2016 年 4
月 25 日上午 10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以
现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事 8
名，实参加表决董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由
董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事
项：
一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的内容请参见《公司 2015 年年度报
告》之“第三节、公司业务摘要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分。
《公司 2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在
公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 述 职 报 告 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2015 年度实现营业收入 99,344.34 万元，较上年增长 94.74%；实现利润总
-1-
额 38,392.07 万元，较上年增长 39.04%；实现归属于上市公司股东的净利润
23,193.37 万元，较上年增长 18.00%。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告》，公司 2015 年年度报告
摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
独立董事对公司 2015 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，有
关核查意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。
《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前 30-50 万元/年；独立董事
领取津贴，为人民币税前 5 万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位
领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前 3 万元
/年。监事领取津贴，为人民币税前 3 万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民
币税前 15-40 万元/年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司 2016 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬标准，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》
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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司净利润为
-17,111,151.60 元，加年初未分配利润 98,853,678.03 元，截至 2015 年 12 月 31
日母公司实际可供分配的利润为 81,742,526.43 元。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润
分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利
益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公
司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
基于公司“全内容、全产业链”战略规划，公司借助资本市场平台不断丰富
全媒体生态链，于 2015 年、2016 年实施了一系列战略并购。根据生效的并购协
议，公司在 2016 年需支付较大数额的股权转让款，面临较大资金压力。因此，
为更好地维护全体股东的长远利益，基于公司未来可持续发展考虑，同时根据公
司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2015 年度
利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。
2015 年末累计未分配利润将用于支付并购标的的股权转让款及日常经营资
金使用，降低公司向金融机构借款比例，减少公司财务费用。
独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一
次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情
况确定年度审计报酬事宜。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于 2015 年度内部控制规则落实自查情况的议案》
公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制
规则落实自查表》。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部
控制规则落实自查表》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为保障公司及子公司的资金需求，根据 2016 年度资金预测情况，公司 2016
年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 13 亿元（含）综合授信额度，
并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续，授信期限为 1 年。授信期限
内，授信额度可循环使用。公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资
金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
同意提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述授
信额度及额度内包括但不限于向指定银行等金融机构申请授信、质押、担保、融
资及其他与本次授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于授权经营层办理融资额度的议案》
根据公司发展战略规划及实现经营目标的要求，为进一步拓展资金筹措渠
道，提高融资效率，增强公司的市场竞争力，董事会同意授权经营层办理单笔不
超过 3 亿元的融资事项，并授权公司董事长签署相关文件。超出上述单笔额度或
法律法规另有规定的融资事项，仍须按《公司章程》等规定，由董事会或股东大
会在权限范围内审定。本授权自审议通过之日起三年内有效。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年年度股
东大会的通知》。
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》
公司 2016 年第一季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年第一季度报告全文》，公司 2016 年
第一季度报告正文的具体内容详见同日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年第一季度报告正文》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司续聘 2016 年度审计机构的事前认可意见》；
3、 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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