证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-026
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届监事会第 15 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届监事会第 15 次
会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以邮
件、电话或专人方式送达。会议以现场表决的方式进行，会议由吴宏斌先生主持，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议出席人员符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、
有效。
经全体与会监事审议，以现场投票表决的方式，一致通过如下决议:
1、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2015 年年度报告及摘要》符合
相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求，程序合规
合法，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2016 年第一季度报告》；
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2016 年第一季度报告》符合相
关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求，程序合规合
法，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2015 年度审计报告》；
监事会认为：公司 2015 年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在
所有重大方面能够公允的反应了公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及
2015 年度的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的标准无保留意见的 2015 年度审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关
规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，资金的使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,并履行了相应的程序，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
监事会认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监
发(2005)120号的规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司
资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规、规章的规定，结合公司实际情况，建立了较为完
善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议通过的议案中第 1、3、4、5、6 项议案所及事项需提请公司 2015
年度股东大会审议批准。
海南神农基因科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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