证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-032
无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于 2016 年 4 月 14 日以直接送达方式发出通知，于 2016 年 4 月 25 日上午
11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参
与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度报告全文及摘要》
监事会认为《2015 年度报告全文及摘要》如实反映了本报告期公司的真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年度监事会工作报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
监事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015
年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司 2015 年度利润分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总
股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），共
计派发现金 12,000,000 元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2015 年度，在募集资金的存放与使用管理上，公司按照《募集
资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部
控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务活动的健康运行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
监事会认为：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业
资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进
行，我们一致同意继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
八、审议通过《2016 年第一季度报告》
监事会认为《2016 年第一季度报告》如实反映了本报告期公司的真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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