证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－024
四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2016 年 4 月 11 日以书面送达方式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 22 日
在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审
议，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2015 年度监
事会工作报告》的议案；
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2015 年度财
务决算报告》的议案；
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2015 年度利
润分配》的议案；
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《续聘 2016
年度审计机构》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期
间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果，经过审核监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2015 年度公
司内部控制的自我评价报告》的议案；
经审核，监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了
完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定
程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2015 年年度
报告及摘要》的议案；
监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和
审核的四川升达林业产业股份有限公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2016 年度
公司日常关联交易》的议案。
监事会对公司 2016 年度公司日常关联交易议案进行了审核，发表审核意见
如下：公司 2016 年度日常关联交易金额是基于公司 2016 年生产经营的实际需要
作出的，有利于公司主营业务的发展，符合上市公司及全体股东利益。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日
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