证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-025
北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于2016年4月18日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2016年4月25
日在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北
京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会
主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年
第一季度报告》
公司监事会认真审议了公司《2016 年第一季度报告全文》，并发表审核意见
为：
（1）公司董事会编制和审核《北京东方国信科技股份有限公司 2016 年第一
季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司 2016 年第一季度报告具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2016 年
第一季度报告全文》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于股
票期权与限制性股票激励计划第三个行权期符合行权条件与第三个解锁期符合
解锁条件的议案》
经过对本次激励对象进行核查，公司135名激励对象行权/解锁资格合法、有
效，满足公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件与限制性股票第三个
解锁期解锁条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第三次行
权，同意公司对已向激励对象授予的限制性股票进行第三次解锁。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》
监事会对本次已授予的部分股票期权作废及限制性股票回购并注销的相关
事项进行了核实，认为：公司股票期权与限制性股票激励计划2名激励对象因离
职原因，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将该激励对象持有的
相应尚未行权的期权共计129,041份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计
129,041股全部进行回购并注销，回购价格为1.428元/股。本次已授予的部分股票
期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
监事会
2016年4月25日
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