2015 年度监事会工作报告
天津凯发电气股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经
营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行
职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工
的合法利益，促进了公司规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
2015 年度，公司共召开过 5 次监事会会议，会议召开和决议情况如下：
1、2015 年 2 月 13 日，公司召开第三届监事会第三次会议，3 名监事出席了
会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
议案》、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、2015 年 4 月 10 日，公司召开第三届监事会第四次会议，3 名监事出席了
会议。会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及其摘
要》、《关于调整内部董事、监事、高管薪酬的议案》、《关于公司为天津保富提供
担保的议案》、《关于公司 2015 年度与天津保富关联交易的议案》、《2014 年度利
润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于募集资金年度使用情况的
专项报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2015 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第五次会议，3 名监事出席了
会议。会议审议通过了《2015 年第一季度报告》。
4、2015 年 8 月 25 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，3 名监事出席
了会议。审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》、《2015 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
5、2015 年 10 月 22 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，3 名监事出
席了会议。审议通过了《2015 年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召
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集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程
序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害
公司和股东利益的情况。
监事会认为，公司董事会和管理层2015年度的工作能严格按照《公司法》、
《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营
决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害
公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过对公司财务状况和经营成果进行检查，认为公司财务报告真实地
反映了本公司2015年度的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）真实、客观地对本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、监事会对公司关联交易（含关联担保）情况的独立意见
2015年度公司所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客
观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关
法律法规办理了相关的授权、批准手续，交易事项合法合规、真实有效。
五、监事会对公司年度募集资金存放与使用情况的意见
公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，在所有重大方面
反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制
自我评价发表意见如下：
1. 公司根据中国证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身
的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2. 公司内部控制组织机构基本完整，审计部人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度
的重大事项发生。
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综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确
的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
特此报告。
天津凯发电气股份有限公司监事会
2016年4月25日
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