长城影视股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位监事：
2015 年度，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监
事会全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会
议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行
使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，对公司各项重大事项的决策程序、合
规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经
理及其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作
和健康发展提供必要的保障。现将 2015 年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在本报告期共召开监事会会议五次，会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如
下：
序号 会议名称 召开日期
1 第五届监事会第五次会议 2015 年 2 月 8 日
2 第五届监事会第六次会议 2015 年 4 月 25 日
3 第五届监事会第七次会议 2015 年 5 月 25 日
4 第五届监事会第八次会议 2015 年 8 月 17 日
5 第五届监事会第九次会议 2015 年 10 月 29 日
（一）第五届监事会第五次会议
2015 年 2 月 8 日，公司第五届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于公司符合重大资产重组
条件的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于本次
重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》、《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》、《关于
<长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》、《关于与交易
对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《公司董事会关于重组履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于公司向
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银行申请授信额度的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条
件的议案》、《关于调整后公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司
非公开发行 A 股股票预案（第二次修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析的议案》、《关于重新签署<附条件生效的非公开发行
股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、
《关于更换公司 2014 年度审计机构的议案》。
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2015 年 2 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
（二）第五届监事会第六次会议
2015 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作
报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年年度报告及其摘要》、
《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2015 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬的议案》、《关于 2014 年度利润分配的预案》、《关于续聘公司
2015 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2015
年第一季度报告全文及其正文》。
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2015 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
（三）第五届监事会第七次会议
2015 年 5 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于公司重大资产购买暨关
联交易方案的议案》、《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产购买事
项构成关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次
重大资产购买暨关联交易有关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》、《关
于<长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议
案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性说明的议案》。
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该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2015 年 5 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
（四）第五届监事会第八次会议
2015 年 8 月 17 日，公司第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《公司 2015 年半年度报告全
文及其摘要》、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 登 在 2015 年 8 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
（五）第五届监事会第九次会议
2015 年 10 月 29 日，公司第五届监事会第九次会议以现场结合通讯方式召
开，会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名，会议审议并通过了《公司
2015 年第三季度报告全文及其正文》。
二、监事会对 2015 年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，从切
实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、
财务状况、收购及出售资产、再融资、关联交易、内部控制等方面事项进行了认
真监督检查，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易
所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司股东
大会、董事会的召集和召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况
以及独立董事履行职责的情况、董事会专门委员会的执行情况、公司高级管理人
员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会和各
次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事会专门委员会按规
定履行职责，独立董事具备独立性并勤勉尽责，董事、高级管理人员执行职务时
无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并对公司提交
的季度、半年度和年度财务报告进行了审核。监事会认为：公司财务状况良好，
定期报告的编制和审核符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的要
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求，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公
正的。
（三）收购、出售资产情况
报告期内，公司收购和出售资产、重大资产重组等事项均按照相关规定履行
了必要的决策和审批程序， 未损害公司及全体股东的利益。
（五）关联交易公平情况
公司监事会对 2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：
报告期内，公司发生的关联交易均履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。其中，重大资产重组相关的关联交易严格按资产评估
价值定价及交易，交易程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）对《公司 2015 年度内部控制评价报告》的意见
公司监事会认真审阅公司编制的《公司 2015 年度内部控制评价报告》，查
阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系
并能得到有效的执行。2015 年度，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行完善，
进一步健全、完善内控制度。《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情
况进行了核查，监事会认为：按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定
并严格执行了内幕信息知情人登记管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩快
报和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。
（八）检查股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事
会 2015 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
三、2016 年度工作计划
2016 年，监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚
信原则，加强监管力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任，
忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。
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2016 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监事会成员将进一步加强自身学习，及时、深入贯彻各项新制定或修
订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效
运行，促进公司持续、健康发展。
（二）定期及不定期检查公司财务情况，加强对公司投资、财产处置、收购
兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或
有风险。
（三）勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事
项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，维护好全体股东、尤其
是中小股东的利益。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
以上报告，提请审议表决。
长城影视股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
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