奇信股份：2015年度监事会工作报告_股票频道

深圳市奇信建设集团股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2015年度，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照相关法律、行政法规、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》等规定，认真履行监督职

责。监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、

投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员

的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的

规范运作和发展起到了积极的作用。

2015年度，公司共召开了10次监事会会议，审议通过了19项议案。具体情况

如下：

会议编号召开时间出席情况主要议案

审议《关于制订<深圳市奇信建设集团股份有限公

司股东未来分红回报规划（2015-2017）>的议案》、

第二届监事会所有监事《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对公

2015.1.15

第三次会议全部出席司 2012 年度—2014 年度关联交易进行确认的议

案》、《关于公司关联方为公司提供担保暨关联

交易的议案》4 项议案

审议《关于公司审计报告的议案》、《关于 2014

年度监事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度

第二届监事会所有监事

2015.2.1 财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度财务预

第四次会议全部出席

算报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配方案

的议案》5 项议案

审议《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交

第二届监事会所有监事易的议案》、《关于对公司 2012-2014 年度及 2015

2015.4.22

第五次会议全部出席年 1-3 月所发生关联交易进行确认的议案》项议

案

第二届监事会所有监事

2015.6.5 审议《关于公司审计报告的议案》1 项议案

第六次会议全部出席

第二届监事会 2015.6.20 所有监事审议《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交

第七次会议全部出席易的议案》1 项议案

第二届监事会所有监事审议《关于对公司 2012-2014 年度及 2015 年 1-6

2015.8.21

第八次会议全部出席月所发生关联交易进行确认的议案》1 项议案

审议《关于公司审计报告的议案》、《关于公司

第二届监事会所有监事

2015.9.15 关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》项议

第九次会议全部出席

案

第二届监事会所有监事

2015.10.5 审议《关于修订<公司章程>的议案》1 项议案

第十次会议全部出席

第二届监事会所有监事

2015.11.18 审议《关于修订<公司章程>的议案》1 项议案

第十一次会议全部出席

第二届监事会所有监事审议《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交

2015.11.27

第十二次会议全部出席易的议案》1 项议案

二、监事会对公司2015年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等

有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，

对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员

执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。

公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，

公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，

决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违

反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2015年度财务状况、财务管理进行了认真的审查、

监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，

没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公

正地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公

司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司2015年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为

公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，不存在损

害公司和其他股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2015年度公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项和资产置换，也

无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2016年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事

会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督

职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公

司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范

运作。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日

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