股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-031
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4
月20日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
公司《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告
期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。《2016年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
公司监事会认为：公司变更募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率、
降低财务成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集
资金用途的变更不影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害股东利益的情
况， 相关程序合法、合规。同意本次变更募集资金用途的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
