证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2016-041 号
河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议于 2016 年 4 月 19 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知,2016 年
4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的
规定。
本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:
审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016 年第一季度报告全文详见公司于 2016 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
公司 2016 年第一季度报告正文详见公司于 2016 年 4 月 27 日刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日