证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-021
北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2016年04月25日在公司会议室召开，会议通知于2016年04月21日以电子邮件的形
式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主
持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、
天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限
公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙
人>的议案》
公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马骉、马
丽、王雪峰、马嘉楠，以下简称“赛鼎方德”）及天津赛德瑞博资产管理中心（有
限合伙）（合伙人为马嘉楠和马丽，以下简称“赛德瑞博”），拟与博泰方德（北
京）资本管理有限公司（以下简称“博泰方德”）共同设立北京屹唐赛盈基金管
理有限公司（以下简称“屹唐赛盈”, 暂定名，最终名称以工商注册登记为准）。
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屹唐赛盈拟对北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙） (以下简称“并
购基金”)投资 1,000 万元（人民币，下同）并成为其普通合伙人，并按照管理
资本额（管理资本额=基金全体合伙人认缴出资总额-已经退出项目且未进行循环
投资的投资本金）的 2%收取每年的管理费用。
鉴于公司为并购基金之有限合伙人，并持有其 21,000 万元出资额（持有份
额为 26.25%）。因此本次交易事实将形成关联交易。
本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于关
联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中
心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限公司设立合资公司担任北京
亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙人的公告》。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。
公司董事会认为：为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，将原中信银
行北京经济技术开发区支行募集资金专用账户余额 281,585,758.17 元全部转入
北京银行经济技术开发区支行募集资金专户，注销原中信银行北京经济技术开发
区支行募集资金专用账户。销户时结算的利息也一并转入北京银行经济技术开发
区支行募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变
更部分募集资金专用账户的公告》。
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表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3.审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司已于 2016 年 3 月 24 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2015 年度利润分配预案>的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股。公司于 2016 年 4 月 20 日公告了《关于 2015 年度权益分派实施的公告》，
公司的总股本由原来的 12,000 万股增加到 24,000 万股。因此，公司的注册资本
变更为人民币 24,000 万元。
《北京赛升药业股份有限公司章程修正案》详见证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》。
经审核，全体董事一致认为，公司《2016 年第一季度报告》符合中国证监 会、
深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反 映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于
2016 年第一季度报告披露的提示性公告》及《2016 年第一季度报告》。
公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的的相关公告。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
5.审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
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具体内容详见公告于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
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