大港股份：第六届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告代码：2016-026

江苏大港股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以通

讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2016 年 4 月 20 日前以电子邮件及专人送

达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016 年 4

月 26 日上午 10:30，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9

人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2016 年第一

季度报告》

《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第一季度报告正文》同时刊登在

2016 年 4 月 27 日的《证券时报》上。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更内

审负责人的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2016 年

4 月 27 日《证券时报》上的《关于变更内审负责人的公告》。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日