普丽盛：第二届董事会2016年第一次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：300442 证券简称：普丽盛公告编号：2016-025

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016 年 4 月 26 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和

通讯相结合的方式召开了 2016 年第一次临时会议，会议通知于 2016 年 4 月 21

日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由

公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章

程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2016 年第一季度报告》符合法律、行政

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《2016

年第一季度报告全文》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会 2016

年第一次临时会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日