证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-039
上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三
次会议。公司于 2016 年 4 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议
应参加表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 9 人。会议由
董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全
体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》（表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
公司《2016 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站，《2016 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司因经营及业务发展需要，拟
向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额 1,500 万元的综合授信额度，期限 1
年，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相
关协议为准。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于为下属全资子公司申请银
行综合授信提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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