证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-035
上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十一
次会议。公司于 2016 年 4 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，
经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》（表决结果：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报
告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
二、审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司因经营及业务发展需要，拟
向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额 1,500 万元的综合授信额度，期限 1
年，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相
关协议为准。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于为下属全资子公司申请银
行综合授信提供担保的公告》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 26 日
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