证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2016-13
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第七届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届四次
会议通知于 2016 年 4 月 15 日以传真、邮件形式发出，于 4 月 25 日上午采用通
讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
本次通讯表决应参加的董事 12 人，实际参加的董事 12 人。会议经表决形
成以下决议：
1.审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文刊登于 2016
年 4 月 27 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》（2016-14
号公告）刊登于 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，
网址 www.cninfo.com.cn。
2.审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，公司继续使用闲置募集资
金人民币 4,500 万元补充流动资金，补充公司流动资金的时间为 12 个月。根据
募集资金项目现有的实际进度，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金不会影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股
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东利益的情形。
《中国全聚德（集团）股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金的公告》（2016-16 号公告）刊登于 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2016 年 4 月 27 日公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn 的公告。
中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对公司用部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项进行了核查，并发表意见，《中信
证券股份有限公司关于中国全聚德（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金
补充流动资金的核查意见》详见 2016 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn 的公告。
3. 审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司内部审计制度〉
的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步加强公司内部审计和管控工作力度，现对《内部审计制度》中内审
机构的主要权限、审计工作程序等条款进行了修改，修改后的《中国全聚德（集
团）股份有限公司内部审计制度》全文刊登于 2016 年 4 月 27 日巨潮资讯网,网
址 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二零一六年四月二十五日
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