证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2016-15
中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第三次会议通知于2016年4月15日以书面通
知、电子邮件方式向监事发出，会议以通讯表决方式召开,
于2016年4月25日上午12:00截止表决。会议由公司监事会主
席云程先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次通讯表决应参加的监事5人，实际参加通讯表决的
监事5人。会议经表决形成以下决议：
1、《关于公司2016年第一季度报告的议案》
监事会认为：2016 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;报
告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;
在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金人民币 4,500 万元
补充流动资金，不存在前期未归还的用于暂时补充流动资金
的募集资金。同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举
没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集
资金补充公司流动资金符合相关规定。监事会同意公司用部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第三
次会议决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十五日
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