证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-035
西陇科学股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016 年 4 月 26 日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科
学城新瑞路 6 号公司五楼会议室现场和通讯结合召开第三届董事会第十七次会议（以下简
称“本次会议”）。会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记
名投票方式表决，通过以下决议：
1、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇
科学股份有限公司 2016 年第一季度报告>正文及全文的议案》；
《西陇科学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》详见 2016 年 4 月 27 日《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-034。《西陇科学股份有限公司 2016
年第一季度报告全文》见 2016 年 4 月 27 日巨潮资讯网公告。
2、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购福
建新大陆生物技术股份有限公司 25%股权的议案》；
同意使用自有资金人民币 4181.34 万元收购魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳持有的福
建新大陆生物技术股份有限公司 25%的股权。
本次收购完成后，公司持有福建新大陆生物技术股份有限公司 100%股权。
《西陇科学：关于收购福建新大陆生物技术股份有限公司 25%股权的公告》详见 2016
年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，（公告编号：2016-033）。
备查文件
1.经与会董事签署的第三届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
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