证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-018
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《北京康
斯特仪表科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-014）（下称“原公告”），因工作人员疏忽，原公告中内容有误，现予以补充
更正。
一、 “会议审议事项”及“议案名称”第 2 项议案内容不全
更正前：
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
更正后：
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告(含独立董
事年度述职报告)》
二、 “会议出席对象”日期有误
更正前：
（1）截至 2016 年 5 月 11 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件二)
更正后：
（1）截至 2016 年 5 月 11 日（星期三）15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件二)
三、 “其他事项”中传真有误
更正前：
传真：010-56973355
更正后：
传真：010-56973349
除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
项不变。公司今后将进一步加强信息披露的编制及审核工作，避免类似的错误再
次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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