北京康斯特仪表科技股份有限公司
2015 年独立董事年度述职报告
(郭蕙宾)
各位股东及股东代表：
本人担任北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
于 2015 年 12 月 30 正式任职。根据相关法律、法规、制度的规定和要求，2015
年度，本人恪尽职守，勤勉尽责，及时列席相关会议。现就本人 2015 年度工作
情况简要汇报如下：
一、 独立董事年度履职概况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也
未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
(一) 列席董事会、股东大会议情况
自本人当选公司独立董事以来，2015 年度共列席 1 次公司董事会、1 次临时
股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极列席了公司召开的董事会和临时股东
大会，在召开董事会前，仔细审阅了相关法规，认真的填报了《独立董事候选人
声明》及《独立董事履历表》等材料。
任职后，本人认真审阅了 2015 年度公司各次董事会、股东大会的召集召开
情况，认为符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。
(二) 参与专门委员会工作情况
作为公司审计委员会委员，本人在报告期末至本报告披露前，积极履行职责，
对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议。
(三) 关联交易情况
2015 年，本人严格按照有关制度的要求，对公司生产经营过程中发生的关
联交易从其客观性、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东
利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。本年度，公司未有内幕交易
发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。
(四) 对外担保及资金占用情况
公司能够遵守相关法律法规的规定，本年度无对外担保及资金占用情况。
(五) 募集资金使用情况
2015 年，公司能够严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使
用管理的各项规定，建立了募集资金管理办法，规范募集资金的管理和使用，切
实维护了广大股东和公司利益。
(六) 高级管理人员任职以及薪酬情况
本年度，公司高级管理人员的任职条件符合相关法律、法规和《公司章程》
等的规定。高级管理人员严格按照公司制定的薪酬管理制度领取薪酬。
(七) 业绩预告及业绩快报情况
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了业绩预告
及业绩快报的披露义务，发布了业绩预计公告及业绩快报。
(八) 现金分红及其他投资者回报情况
公司现金分红及其他投资者回报制度符合公司当前的实际情况和全体股东
的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
(九) 聘任或者更换会计师事务所情况
公司聘任的会计师事务所在进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能够
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。
(十) 公司及股东承诺履行情况
本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行事项的情形。
(十一) 信息披露的执行情况
公司信息披露及时、公平、准确和完整，公司相关信息披露人员能够按照法
律、法规的要求做好信息披露工作，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维
护了广大投资者的利益。
(十二) 内部控制的执行情况
根据深圳证券交易所等规范性文件的要求，我们对公司《2015 年度内部控
制评价报告》进行了审核。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部
控制。
(十三) 公司对外投资情况
2015 年，公司对外投资成立的全资子公司（北京恒矩检测技术有限公司）
及对全资子公司（Additel Corporation）的增资，可以有效的开拓新的业务领域，提
升公司综合竞争力，在稳步发展主营业务板块的同时，增加公司新的利润增长点，
确保公司可持续发展，符合市场发展趋势及公司业务发展规划。
二、 其他事项的情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、 保护中小股东合法权益的工作情况
(一) 报告期末至本报告披露前，本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理
办法》的要求完善公司信息披露管理制度,要求公司严格执行信息披露的有关
规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；
(二) 作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况和
法人治理情况。对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状
况，对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项主动问询，积极跟踪关注
董事会和股东大会决议履行情况,有效地履行了独立董事的职责，切实保护公
众股东的利益；
(三) 本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断
提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
四、 总体评价和建议
虽然本人作为公司独立董事任职时间尚短，但将会在 2016 年的工作中，依
照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，谨慎、勤
勉、公正的原则，不断加强学习，加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，
深入了解公司的生产经营情况，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的职
能，积极维护公司和中小股东的合法权益，为进一步促进公司稳健发展发挥应有
的作用。
特此报告。
独立董事:郭蕙宾
2016 年 4 月 25 日
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