保定乐凯新材料股份有限公司独立董事工作报告
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2015 年度工作报告
（张洪）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2015年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、
独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，
全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献
策。现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2015年度，公司共召开6次董事会会议，我均亲自出席。对提交董事会的
全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所
需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参
与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董
事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策
制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2015年2月6日召开的公司第二届董事会第六次会议上，本人对《公司
2014年利润分配预案的议案》、《公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于
2015年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关
于2014年度日常关联交易情况以及2015年度日常关联交易预计情况的议案》发表
了独立意见；
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事工作报告
2、在2015年5月21日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人对《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
3、在2015年8月17日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人对公司
2015年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情
况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》发表了独立意见；
4、在2015年9月9日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司董
事会提名董事候选人发表了独立意见；
本人认为公司董事会对2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，能严格按照《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，本着勤勉
尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持薪酬与考核委员会的日常工作，2015年对公司薪酬及绩效考核
情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核，
根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标
准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学
性。
2、本人作为审计委员会的委员，2015年积极参与审计委员会会议，对公司
内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公
司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安
排及审计过程中发现在的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
四、其他工作情况：
1、公司2015年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘
请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
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2、公司2015年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履
行了相关程序，合法有效；
3、公司2015年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审
议通过了的决议合法有效。
五、2016年工作展望
2016年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履
行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人2015年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表
示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司
独立董事：张洪
2016 年 4 月 26 日
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