证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-031
探路者控股集团股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会独立董事郑锦桥先生、牛文先生因个人原因分别向董事会
提交了辞职报告，二人均申请辞去公司独立董事会职务，并一并辞去董事会下设
委员会的相关职务。辞职后二人均不在公司担任任何职务（详见公司分别于 2015
年 6 月 23 日、2016 年 1 月 14 日披露的《关于独立董事辞职的公告》）。按照《公
司法》、《公司章程》等的相关规定，二人的辞职将导致公司董事会独立董事人
数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独
立董事填补其空缺后生效。
鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补两名独立
董事。
经公司董事长盛发强先生提议，董事会提名委员会审查同意提名杨彦锋先生、
蔡剑先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），公司于 2016 年 4
月 22 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议
案》。
杨彦锋先生、蔡剑先生已通过深圳证券交易所的独立董事资格培训，其独立
董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司
股东大会审议。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事杨彦锋先生、
蔡剑先生将正式履职，任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事对上述提名
事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
附：独立董事候选人简历：
杨彦锋，男，1977 年生，白族，中国国籍，无永久国外居留权。地理学博
士，主要研究领域为在线旅游、旅行社产业。曾任前携程集团目的地营销部门副
总经理兼首席分析师（挂职）。现任中国旅游研究院副研究员，中国社科院旅游
研究中心特约研究员。杨彦锋先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
蔡剑，男，1974年生，汉族，中国国籍，无永久国外居留权。美国南加州大
学智能设计系统学博士。曾任美国SUN集团的JAVA网络技术研究骨干与互联网
标准代表；北京大学光华企业绩效管理研究中心执行主任；北京大学光华管理学
院企业管理专业博士生导师；国家经济管理实验教学示范中心副主任；北京大学
创新研究院执行院长；北京大学工学院特聘研究员；北京大学管理科学与工程专
业博士生导师；北京大学光华管理学院EMBA授课教授。现任北京大学光华管理
学院管理实践教授，世界经济论坛中国理事，北京有名信实科技有限公司创始人。
蔡剑先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。
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