股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-014
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于选聘独立董事的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会于近日收到公司独立董
事袁淳先生的辞职函，因个人原因，袁淳先生申请辞去公司第五届董
事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、
董事会审计委员会委员、召集人职务。袁淳先生辞职后将不在公司担
任任何职务。
袁淳先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2
名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根
据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事
填补其空缺后生效。在此期间，袁淳先生按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定，继续履行职责。
袁淳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司
规范运作、财务管理、内控建设等方面，发表了专业的独立意见，发
挥了积极的作用，公司董事会对独立董事袁淳任职期间为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢！
2016 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关
于选聘独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名
李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。
公司董事会提名委员会对李玉敏先生的任职资格进行了核查，其
任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责
的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，已取得了
上市公司独立董事培训合格证书。
独立董事李玉敏先生的任职资格和独立性将在在报送上海证券
交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、独立董事袁淳辞职函
2、兰花科创第五届董事会第八次会议决议
3、李玉敏先生个人简历
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
附：李玉敏先生个人简历
李玉敏先生：1958 年出生，经济学硕士，会计学教授。自 1982
年 1 月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕
士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼
职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实
施工作组专家。现任太原重工、同德化工、南风化工独立董事。
李玉敏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事候选人及
持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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