证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2016-020
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600969 郴电国际 2016/5/9
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：兵工财务有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.55%股份的股东兵工财务有限责任公司，在 2016 年 4 月 22 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
1
3. 临时提案的具体内容
为保护所有股东权益，提议贵公司 2015 年度资本公积金转增股本预案为：
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 13 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 12 日
至 2016 年 5 月 13 日
投票时间为：2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2015 年度报告及摘要》 √
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4 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
5 《关于补选邓寿华同志为公司第五届监事会监 √
事的议案》
6 《公司 2015 年度股利分配预案》 √
7 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告》
8.00 《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案 √
8.01 关于预计公司 2016 年度与汝城县水电有限责 √
任公司的日常关联交易事项的议案
8.02 关于预计公司 2016 年度与永兴县二级水电站 √
有限责任公司关联交易事项的议案
9 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 √
合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案
10 《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信融 √
资额度的议案》
11 《独立董事 2015 年度述职报告》 √
12 《关于以资本公积金向全体股东每 10 股转增 √
20 股的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了除第
十二项议案之外的其他所有议案，详情请见公司于 2016 年 4 月 21 日在上交
所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登
的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开
前，在上交所网站登载《2015 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1 至 12 全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的
议案》
应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有
限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司 2015 年年度股东大会对审议公司 2015 年度股利分配事项的结果具有不
确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
3
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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