证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-019
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、高送转议案的主要内容
2016 年 4 月 22 日，本公司董事会收到公司持股 4.55%的股东兵
工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）《关于股东大会的提案》
的函，来函提出公司 2015 年度“以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 20 股”的 2015 年度股东大会临时提案。
2、公司董事会关于高送转议案的审议结果
本公司于 2016 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次（临时）
会议，会议审议了《关于将股东提议的 2015 年度资本公积金转增股
本的临时提案提交股东大会审议的议案》。会议表决结果为以八票赞
成，零票反对，零票弃权通过了上述议案。
3、提议高送转的股东未来 6 个月是否有减持计划
兵工财务通过书面承诺表示：“我公司郑重承诺在未来的 6 个月
内不减持，并在股东大会上对以上议案投赞成票”。
一、高送转议案的主要内容
2016 年 4 月 22 日，本公司董事会收到公司持股 4.55%的股东兵
1
工财务《关于股东大会的提案》的函，来函提出 “以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 20 股”的 2015 年度资本公积金转增股本的股东大
会临时提案。
二、股东提议高送转的情况及理由
（一）兵工财务以书面方式向公司董事会提议高送转的时间为 4
月 22 日。
（二）兵工财务在来函中表示“为保护所有者权益，提议贵公司
2015 年度资本公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每
10 股转增 20 股”。并在来函中承诺“现我公司郑重承诺在未来的 6 个
月内不减持，并在股东大会上对以上议案投赞成票。”
三、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司董事会关于高送转议案的审议结果：本公司于 2016 年
4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议，会议审议了
《关于将股东提议的 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案提交
股东大会审议的议案》。会议表决结果为以八票赞成，零票反对，零
票弃权通过了上述议案。
（二）公司控股股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会于
2016 年 4 月 25 日向公司发来了《关于对股东大会分红临时提案的表
决意见函》，主要内容如下：
我们认为，郴电国际目前正在实施东江引水、污水处理及电网升
级改造等重大项目建设，2016 年有重大资金支出；受国内经济下行
压力加大，去过剩产能的影响，预计 2016 年度郴电国际业绩增长也
承受一定压力，考虑股本扩张、业绩增长相匹配原则及每股净资产的
摊薄等因素，郴电国际目前暂不宜实施资本公积高比例送转股本。
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有鉴于此，我们在 2016 年 5 月 13 日召开的郴电国际 2015 年度
股东大会上对 2015 年分红预案表决意向是：同意郴电国际第五届董
事会第十九次会议审议通过的《2015 年度股利分配预案》。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
公司董事无持有公司股份的情况，兵工财务在来函中承诺“现我
公司郑重承诺在未来的 6 个月内不减持”。
五、相关风险提示
（一）本次提交股东大会审议的 2015 年度资本公积金转增股本
的临时提案可能会有被股东大会否决的重大风险，敬请投资者注意风
险。
（二）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生
实质性影响，请投资者理性判断。并注意相关投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
报备文件
（一）公司股东兵工财务有限责任公司《关于股东大会的提案》；
（二）公司控股股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会
《关于对股东大会分红临时提案的表决意见函》。
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