宁波弘讯科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2016 年 4 月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪
酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善
有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持
续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会
批准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等
高级管理人员，以下统称“董监高”。
第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营
计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合
进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董监高薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、监事、高级管理人
员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。
第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议；
监事的津贴方案须报监事会同意后，提交股东大会审议；高级管理人员的年度薪
酬方案须提交董事会审议。
第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《宁波弘讯科技股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
第三章 薪酬与考核管理
第八条 董监高薪酬标准如下：
(一). 独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董
事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放。除
此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事和外部董事因出
席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照 《公司章程》行使职权时所
需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪
酬挂钩的绩效考核。
(二). 外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：领取固定
监事津贴，标准经股东大会审议通过后按月发放。除此之外不再公司享
受其他报酬、社保待遇等；外部监事因出席公司监事、董事会和股东大
会的差旅费以及依照 《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承
担。外部监事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
(三). 内部董事、内部监事：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董
事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董
事或者监事津贴。
(四). 高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构
成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行
业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放,共发放 13 个月，其
中第 13 个月薪根据实际全年出勤率发放。基本工资占年薪的 50-80%，；
绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管
人员工作业绩完成情况核定。
第四章 薪酬管理
第九条 公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任
免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十条 除独立董事、外部董事、外部监事以外的董监高按公司相关规定
标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。
第十一条 董监高任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放
绩效奖金：
(一) 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
(二) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三） 违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事
故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四） 离开本职岗位或不再具有董监高资格或无法履行董监高职责的。
第五章 薪酬发放
第十二条 月薪结算日期从当月 1 日至当月最后一天，薪资一般以人民币
发放。每月薪资发放日为次月五日，如逢节假日则顺延。
第十三条 绩效奖金于农历春节放假前依据实际绩效考核结果发放。
第十四条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，
从工资奖金中代扣代缴个人所得税；
第六章 薪酬调整
第十五条 董监高薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变
化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员
会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会批准，薪资标准按通
过后的金额为准。
第十六条 经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地
为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司内部董事、监事、高级管理人员的
薪酬补充。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文件或公司章程相抵触时，以
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
第十八条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权
归属于公司董事会，关于监事薪酬制度相关内容的解释权归属于监事会。
第十九条 本制度由公司董事会、监事会通过以后，经公司股东大会审议
通过之日起生效实施。
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