证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2016-022
福建省青山纸业股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层
公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 17 日
至 2016 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
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(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 独立董事 2015 年度述职报告 √
4 2015 年年度报告及摘要 √
5 2015 年度财务决算报告 √
6 2015 年度利润分配议案 √
7 关于授权 2016 年度向金融机构申请综合授信 √
额度议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款 √
及抵（质）押业务的议案
9 关于 2016 年日常关联交易预计的议案 √
10 关于聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制 √
审计机构的议案
11 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保 √
险的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2016 年 4 月 22 日公司第七届董事会第四十三次会
议、第七届董事会第三十五次会议审议通过，《福建省青山纸业股份
有限公司七届四十三次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有
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限公司七届三十五次监事会决议公告》于 2016 年 4 月 26 日刊登在《上
海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：福建省盐业集团有限责任公司、福
建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避
表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600103 青山纸业 2016/5/11
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有
法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。
(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和委托人股东账卡。
(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到
达邮戳和传真到达日应不迟于 2016 年 5 月 16 日)，但在出席会议时
应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2016 年 5 月 16 日 8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16
层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16
层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。
联系人：潘其星、林红青
联系电话：05911-83367773
传真：0591-87110973
福建省青山纸业股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
福建省青山纸业股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 5 月 17 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 独立董事 2015 年度述职报告
4 2015 年年度报告及摘要
5 2015 年度财务决算报告
6 2015 年度利润分配议案
7 关于授权 2016 年度向金融机构申
请综合授信额度议案
8 关于提请股东大会授权董事会开
展银行借款及抵（质）押业务的
议案
9 关于 2015 年日常关联交易预计的
议案
10 关于聘请 2016 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案
11 关于为公司董事、监事及高级职
员购买责任保险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”
意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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