证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临 2016-035
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会
议通知于2016年4月15日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，
会议于2016年4月25日上午9点30分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长
李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
1、公司 2016 年第一季度报告；
2016 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
2、关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于为银
湖网络科技有限公司综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
3、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案；
公司定于 2016 年 5 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会。会议通知详
细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2016
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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