证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016－029
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2016年4月25日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出
席董事7名，现场出席董事4名，独立董事赵丽红、佟岩、张培超进行了通讯表决。
会议由公司董事长教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议
案：
一、关于公司2016年第一季度报告的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北
金牛化工股份有限公司2016年第一季度报告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制订《委托理财管理制度》的议案
为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产
安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，制订《河北金牛化工股份有限公司委托理财管理制度》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状
况，2016年度，公司拟使用合计不超过人民币4亿元自有资金用于委托商业银行
进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用），并授
权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确
定、协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开2015年年度股东大会的议案
公司拟于2016年5月18日召开2015年年度股东大会。（具体内容详见公司同日
刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开2015年年度股东大会的通知公告》）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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