股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-011
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2016
年 4 月 22 日上午 9:00 在公司八楼会议室召开，会议通知于 2016 年
4 月 12 日前通过专人或传真、邮件等方式传达至各位董事。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩
广岳先生主持，审议并通过如下议案：
一、《公司 2015 年度总裁工作报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司 2015 年度董事会工作报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、《公司 2015 年度报告及报告摘要》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告及报告摘要将提交公司 2015 年度股东大会审议。
年度报告摘要见 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券
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报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
四、《关于审议<湘邮科技 2016 年度工作方针和工作目标>的议
案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》
2016 年度公司计划完成收入 3.28 亿元，比 2015 年度增长 62%；
计划实现净利润 66 万元。2016 年度期间费用预算 5,375 万元，比
2015 年度增加 25.90%。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、《公司 2015 年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准
无保留意见审计报告，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净
利润-39,529,770.11 元，加上期初未分配利润-75,155,164.07 元，
可供股东分配的利润为-114,684,934.18 元。由于公司年末未分配利
润为负，拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、《关于审议<湘邮科技 2015 年度内部控制自我评价报告>的
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议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、《关于审议<湘邮科技 2015 年度内部控制审计报告>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
九、《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易执行情况及 2016
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议，届时与关联交易有
关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
十、《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易超额部分予以追
认的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议，届时与关联交易有
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关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
十一、《关于向有关银行申请 2016 年度融资额度的议案》
2016 年度，公司拟与相关银行签订不超过 2.2 亿元的融资协议，
并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司 2015 年度股东大会将于 2016 年 5 月 20 日召开，具体内容
详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、《公司 2016 年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告摘要见 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
十四、《独立董事 2015 年度述职报告》
会议听取了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将该报告提交
公司 2015 年度股东大会审议。
十五、《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
会议听取了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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