湘邮科技:第六届董事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-26 02:25:42
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股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2016-011

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2016

年 4 月 22 日上午 9:00 在公司八楼会议室召开,会议通知于 2016 年

4 月 12 日前通过专人或传真、邮件等方式传达至各位董事。会议应

到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议,

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩

广岳先生主持,审议并通过如下议案:

一、《公司 2015 年度总裁工作报告》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、《公司 2015 年度董事会工作报告》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、《公司 2015 年度报告及报告摘要》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告及报告摘要将提交公司 2015 年度股东大会审议。

年度报告摘要见 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券

1

报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

四、《关于审议<湘邮科技 2016 年度工作方针和工作目标>的议

案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》

2016 年度公司计划完成收入 3.28 亿元,比 2015 年度增长 62%;

计划实现净利润 66 万元。2016 年度期间费用预算 5,375 万元,比

2015 年度增加 25.90%。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、《公司 2015 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准

无保留意见审计报告,公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净

利润-39,529,770.11 元,加上期初未分配利润-75,155,164.07 元,

可供股东分配的利润为-114,684,934.18 元。由于公司年末未分配利

润为负,拟定 2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增

股本。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、《关于审议<湘邮科技 2015 年度内部控制自我评价报告>的

2

议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、《关于审议<湘邮科技 2015 年度内部控制审计报告>的议案》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

九、《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易执行情况及 2016

年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5 位关联董事回避表决,非关联董事 4 票赞成,

0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议,届时与关联交易有

关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十、《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易超额部分予以追

认的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5 位关联董事回避表决,非关联董事 4 票赞成,

0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议,届时与关联交易有

3

关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十一、《关于向有关银行申请 2016 年度融资额度的议案》

2016 年度,公司拟与相关银行签订不超过 2.2 亿元的融资协议,

并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司 2015 年度股东大会将于 2016 年 5 月 20 日召开,具体内容

详见同日公告。

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、《公司 2016 年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告摘要见 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》

和《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

十四、《独立董事 2015 年度述职报告》

会议听取了《独立董事 2015 年度述职报告》,并将该报告提交

公司 2015 年度股东大会审议。

十五、《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》

会议听取了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

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