证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：2016-022 号
包头北方创业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 11 日 10 点 00 分
召开地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九层第二会议室（北
京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路 3 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 11 日
至 2016 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资 √
产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的总体方案 √
3.02 发行股份的种类和面值 √
3.03 发行方式 √
3.04 发行对象和认购方式 √
3.05 定价基准日、定价依据和发行价格 √
3.06 本次发行股份及支付现金购买的标的资产 √
3.07 标的资产的交易价格 √
3.08 过渡期间的损益归属 √
3.09 发行数量 √
3.10 募集配套资金的用途 √
3.11 现金的支付方式及支付时间 √
3.12 公司滚存未分配利润的安排 √
3.13 股份锁定期安排 √
3.14 上市地点 √
3.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
3.16 与标的资产有关的人员安排 √
3.17 决议的有效期 √
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司与一机集团签订附条件生效的《非公开发 √
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议
案
6 关于公司与北方机械控股签订附条件生效的《非公 √
开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
的议案
7 关于公司与北方风雷集团签订附条件生效的《非公 √
开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8 关于公司与一机集团、北方机械控股签订附条件生 √
效的《利润补偿协议》的议案
9 关于公司与认购方签订附条件生效的《重大资产重 √
组配套募集资金之股份认购协议》的议案
10 关于《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付 √
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
11 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、鉴证 √
报告以及资产评估报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案
13 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合 √
法性及提交法律文件的有效性的说明
14 关于提请股东大会批准一机集团及关联方免于以要 √
约方式增持公司股份的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股 √
份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2、议案 4 和议案 14 已经公司五届二十三次董事会、五届
十六次监事会审议通过。相关公告详见 2015 年 10 月 27 日刊登在《中国
证券报》、 上海证券报》、 证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的 2015-068 和 2015-069 号公告。
议案 13 已经公司五届二十三次董事会审议通过。相关公告详见 2015 年
10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2015-068 号公告。
议案 3 和议案 5-12、议案 15 已经公司五届二十八次董事会、五届二十次
监事会审议通过。相关公告详见 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的 2016-020 和 2016-021 号公告。
2、 特别决议议案：议案 1-15
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15
涉及关联股东回避表决的议案：1-15
应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600967 北方创业 2016/5/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方法：符合出席条件股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、
代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
（法人股东持单位介绍信）。
2、 登记时间：2016 年 5 月 9 日上午 9：00—下午 16：00。
3、 登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
4、 联系电话：0472－3117903
5、 传真：0472－3117182
6、 联系部门：本公司证券部
六、 其他事项
无
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
五届二十三次、五届二十八次董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
包头北方创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月
11 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金构成关联交易的议案
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的总体方案
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 发行方式
3.04 发行对象和认购方式
3.05 定价基准日、定价依据和发行价格
3.06 本次发行股份及支付现金购买的标的资产
3.07 标的资产的交易价格
3.08 过渡期间的损益归属
3.09 发行数量
3.10 募集配套资金的用途
3.11 现金的支付方式及支付时间
3.12 公司滚存未分配利润的安排
3.13 股份锁定期安排
3.14 上市地点
3.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.16 与标的资产有关的人员安排
3.17 决议的有效期
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
5 关于公司与一机集团签订附条件生效的《非公开发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于公司与北方机械控股签订附条件生效的《非公开
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议
案
7 关于公司与北方风雷集团签订附条件生效的《非公开
发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8 关于公司与一机集团、北方机械控股签订附条件生效
的《利润补偿协议》的议案
9 关于公司与认购方签订附条件生效的《重大资产重组
配套募集资金之股份认购协议》的议案
10 关于《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案
11 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、鉴证报
告以及资产评估报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案
13 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法
性及提交法律文件的有效性的说明
14 关于提请股东大会批准一机集团及关联方免于以要约
方式增持公司股份的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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