股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临 2016-015
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年4月12日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年4月23日在公司8楼会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董
事3人。平贵杰董事因工作出差不能亲自出席会议，委托李亚董事长代为出席会
议并行使投票表决权。霍光董事因工作出差不能亲自出席会议，委托曲向荣董事
代为出席会议并行使投票表决权。刘峰董事因在国外不能亲自出席会议，委托李
亚董事长代为出席会议并行使投票表决权。
（五）会议由董事长李亚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本
1
617,585,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税）。
共计派发现金股利 49,406,864.24 元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年
度。本年度不进行资本公积转增股本。
2015 年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净
利润的 21.16%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》。
6、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
瑞华会计师事务所对公司出具了否定意见的《2015 年度内部控制审计报告》，
公司董事会高度重视，截止本次董事会会议决议公告日，对导致否定意见的事项
已进行了整改。董事会意见：对缺陷问题的整改情况进行持续的监督验收，2016
年度秋林集团应继续完善内部控制制度，规范各全资子公司各岗位工作流程，加
强公司尤其是对子公司的内控监督管理，确保秋林集团内部控制有效、内部控制
实施与评价工作有序进行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》及《哈尔滨秋林集团股份有限
公司关于对内部控制缺陷的整改报告》（公告编号：临 2016-021）。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
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的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临
2016-017）。
8、审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司关联交易决策制度》。
9、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司对外投资管理办法》。
10、审议通过了《关于为全资子公司金桔莱申请 2016 年度综合授信计划的
议案》
全资子公司金桔莱拟申请 2016 年度总额不超过 73000 万元人民币的综合授
信计划，用于补充流动资金，期限为一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过了《 关于为全资子公司金桔莱 2016 年度申请综合授信提供
担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
的《关于为全资子公司金桔莱2016年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编
号：临 2016-018）。
12、审议通过了《关于全资子公司金桔莱 2016 年度日常关联交易预计的议
案》
鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定， 4 名关联董
事【李亚董事长、平贵杰董事、刘峰董事、霍光董事】回避了该议案的表决，由
5 名（过半数）非关联董事进行表决。
2016 年度日常关联交易预计额度 42,042,167.19 元，占公司 2015 年度经审
计净资产的 1.53%，因此该议案不需要提交股东大会审议。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
的《关于全资子公司金桔莱2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
2016-019）。
13、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为： 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准
确、完整地反映了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司董事会关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2016-020）。
14、审议通过了《关于制订<公司内部控制评价管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司内部控制评价管理办法》。
15、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
16、听取了《独立董事 2015 年度述职报告》
会议听取独立董事李文强先生代表全体独立董事所作 2015 年度述职报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。
17、听取了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
会议听取审计委员会主任委员、独立董事王福胜先生代表审计委员会所作
2015 年度履职情况报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
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上述议案 2、3、4、7、11 需提交公司 2015 年度股东大会审议，上述议案
16 需提交公司 2015 年度股东大会听取，2015 年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日
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