证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2016-020
国机通用机械科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 4 月 21 日以电子邮件和电话
方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人，实际参与投票董事 11 人。本次董事会会议
的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
1、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果为：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司 2016 年第一季度报告详细内容请见同日《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定需进行换届选举，经公司董事会提名公司第六届董事会董事候选人
为：陈学东先生、许强先生、窦万波先生、陈晓红女士、钱俊先生、钱元
美女士、刘志祥先生、张立权先生、张本照先生、贾鹏林先生、杨铁成先
生 11 人为公司第六届董事会董事候选人，其中,张立权先生、张本照先生、
贾鹏林先生、杨铁成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事
候选人及独立董事候选人提名尚需提交公司 2015 年年度股东大会选举产
生，任期为股东大会决议后生效至第六届董事会届满之日止。（第六届董
事会董事候选人及独立董事候选人简历详见附件 1）
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公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：公司董事
会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包
括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的
规定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现
有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场
禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，具备担任公司董事、独立董事资格。
表决结果为：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
附件 1 董事、独立董事候选人简历
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董事候选人简历：
1、陈学东先生， 1964 年 8 月生，中国国籍，工学博士，研究员，
教授级高级工程师，中国工程院院士，享受国务院特殊津贴专家。现任中
国机械工业集团有限公司总工程师兼合肥通用机械研究院院长、党委书
记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任，为国际压力容
器学会亚大地区委员会（ICPVT AORC）委员、中国机械工程学会常务理事、
中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副主任委
员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事长、中
国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压
力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机
构技术委员会委员。曾荣获国家科学技术进步一等奖 1 次，二等奖 5 次。
现任公司控股股东合肥通用机械研究院院长、党委书记，国机通用机
械科技股份有限公司董事、董事长；未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、许强先生，1962 年 8 月生，中国国籍，本科学历，教授级高工，
享受国务院政府特殊津贴。1999 年至今任合肥通用机械研究院副院长、
党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委员、中国钢结构协会
容器管道分会常务副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机
械工程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国
家科技进步二等奖 1 次，部级科技进步一等奖 1 次。
现任公司控股股东合肥通用机械研究院副院长、党委委员，国机通
用机械科技股份有限公司董事、副董事长；未持有公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、窦万波先生，1963 年 5 月生，中国国籍，工学博士，研究员，
享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长、党委委
员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构
协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固
定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽
省焊接学会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专
家，2010 年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖 1 次、
省部级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步二等奖 2 次。
2012 年 7 月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理；
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未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
4、陈晓红女士，1978 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、
英国特许注册会计师，2003 年 7 月参加工作。2003 年 7 月至 2014 年 5
月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008 年至 2009 年
任常务副部长，2010 年至 2014 年 5 月任财务部部长。2014 年 6 月至今任
合肥通用机械研究院财务总监。
现任公司控股股东合肥通用机械研究院财务总监；未持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、钱俊先生，1964 年生，中共党员，硕士研究生学历，1984 年 5
月参加工作。1984 年 5 月至 1996 年 12 月历任枞阳县劳动服务公司营业
员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主
任；1997 年 1 月至 1998 年 3 月任安徽省皖西化工厂副厂长；19 98 年 4
月至 1999 年 10 月任合肥胶带厂副厂长；1999 年 11 月至 2002 年 8 月任
合肥江淮化肥总厂副厂长；2002 年 9 月至 2008 年 4 月任安徽海丰精细化
工股份有限公司董事、总经理；2008 年 5 月至 2013 年 4 月历任安徽国通
高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务。
现任国机通用机械科技股份有限公司党委书记、董事、副董事长、
董事会秘书；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
6、钱元美女士，汉族，1964 年 11 月出生，安徽舒城人，中共党员，
1987 年 9 月参加工作，研究生学历，注册会计师。1987 年 9 月至 2008
年 6 月历任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团财务科科长、财
务处处长、副总会计师、总会计师等职；2008 年 6 月至 2015 年 3 月任合
肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师、党委委员（其中：2008 年 9
月至 2014 年 1 月兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、总经理）。2015
年 3 月至今任公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会
计师、党委委员，2016 年 1 月至今兼任安徽国风集团有限公司董事长、
党委书记。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
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7、刘志祥先生，中国国籍，1977 年 9 月生，自学考试专科学历，
会计师。曾任山东京博控股股份有限公司董事会秘书、人力资源事业部总
监等职务。
现任公司股东山东京博控股股份有限公司董事、审计办公室主任，
国机通用机械科技股份有限公司五届董事会董事；未持有公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历：
1、张立权先生，1937 年 10 月出生，中国国籍，籍贯：江苏南通市，
1964 年研究生毕业，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，2000
年以来一直工作于全国压力容器学会，曾任副理事，理事长，现任荣誉理
事长，主管学会日常工作。曾是安徽省第七届政协委员，工作几十年来，
曾被聘为国家发明奖评委，国家科技进步奖机械学科评委，曾荣获国家发
明奖，部科技进步奖等。
现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股
股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、张本照先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，
经济学教授，产业经济学、金融学专业硕士生导师。合肥工业大学经济学
院教授、国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新项目评审
财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合
肥市仲裁委员会仲裁员。同时担任科大讯飞股份有限公司独立董事、安徽
安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事、甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事。
现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股
股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、贾鹏林先生，1956 年 3 月生，中国国籍，中共党员，教授级高
工，北京化工大学硕士研究生学历，1982 年 7 月至 2001 年在洛阳石化工
程公司任所长，2001 年至 2016 年 3 月中国石化科技部任处长。近五年在
中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有
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公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
4、杨铁成先生，中国国籍，1963 年 10 月生，汉族，中共党员，浙
江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984 年 7 月参加工作， 1984
年 7 月至 1987 年 9 月在安徽建筑工程学院任助教；1990 年 9 月至 2012
年 3 月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高
工，科研管理部部长；2012 年 3 月至今在中国机械工业联合会重大技术
装备办公室从事行业技术管理工作。长期从事压力容器与管道安全工程及
通用机械领域技术研究及管理工作。获国家科技进步二等奖 3 项、省部级
科技进步特等奖 1 项、一等奖 6 项、二等奖 8 项。先后荣获安徽省先进工
作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪
百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
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