证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2016---003
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议
于2016年4月23日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开,
本次会议召开前,公司已于2016年4月12日以书面或邮件方式发出会
议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次
会议的审议事项。会议应到董事9人,实到董事9人,会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,
监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《2015 年度总经理业务报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过了《2015 年度公司财务报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《2015 年度公司利润分配预案》。
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度公司
共 实 现 净 利 润 75,041,933.89 元 , 加 上 年 初 未 分 配 的 利 润
288,154,122.59 元, 减去分配的 2014 年度现金股利 21,000,000 元
后,年末可供股东分配的利润共计 342,196,056.48 元。为兼顾股东的
投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的 2015 年度利润分配
预案为:以 2015 年 12 月 31 日总股本 175,224,069 股为基数向全体
股东每 10 股派现金 3 元(含税),共计分配现金股利 52,567,220.7
元,剩余 289,628,835.78 元结转至下年度。同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 15 股,拟转增股份总计 262,836,104 股,转增后
公司总股本为 438,060,173 股。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为:2015年年报及其摘要客观、真实地反映了公
司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《公司 2016 年第一季报》。
与会董事一致认为:2016年第一季报客观、真实地反映了公司
2016年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(八)审议通过了《公司 2016 年度向银行申请 5 亿元贷款额度
的议案》。
与会董事一致同意根据公司的生产经营需要,2016 年度公司拟
申请不超过 5 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式
采用公司信用贷款方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《2015 年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容请
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
为最大限度的提高公司资金的使用效率,公司董事会一致同意授
权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业
务的前提下,使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行
现金管理,购买短期银行保本型理财产品,单笔银行理财产品的理财
期限在 120 天以内,在上述额度内,资金可以滚动使用。期限为自本
次董事会审议通过之日起至 2017 年 6 月 30 日。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《河北衡水老白干酒业股份
有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过了关于筹划成立电子商务公司的议案。
为进一步整合渠道资源,打通线上线下营销推广,从而能更有效
地整合、巩固与各大电商平台的合作,增加衡水老白干酒网络销售的
业绩;公司拟出资不超过 1000 万元成立电子商务公司,公司要保持
在电子商务公司的控股地位,优先选择与我公司有优势互补的公司作
为共同发起人,比如有白酒网络销售的经验、渠道、品牌推广等方面
的优势,能够拓展公司网络销售的渠道,能够促进和提升衡水老白干
酒网络销售业绩的提升。最终出资方的确定、出资比例、经营范围等
董事会授权总经理组织相关人员尽快研究、确定并实施。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十三)审议通过了关于董事会授权总经理积极组织、研究并购
重组事宜并适时签署资产并购、重组框架协议的议案。
根据公司的战略发展规划,董事会同意授权总经理尽快组织相关
人员研究并购重组等事宜,在条件基本成熟时签署相关框架协议,并
根据公司章程的规定及时报请董事会或股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十四)审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限
公司签订的<资产租赁协议>》的议案。
根据公司的生产经营需要,公司拟继续租赁河北衡水老白干酿酒
(集团)有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持
有的衡水市土地管理局桃城分局衡国用(2000)字第 176 号《国有土
地使用证》项下 18155.59 平方米的土地使用权及土地使用权项下的
房屋、建筑物用于公司节能减排污水处理车间、公司汽车运输队的车
辆停放及办公使用。租赁期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月
31 日止,年租金为 280 万元。
本议案涉及公司与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公
司之间的关联交易事项,关联董事刘彦龙先生、王占刚先生回避了该
项议案的表决。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十五)审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
鉴于上述第 1、3、4、5、6、8、9、10、11 项议案需提交公司股
东大会审议通过,与会董事一致同意于 2016 年 5 月 27 日(星期五)
召开 2015 年年度股东大会审议上述议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开 2015 年度股东大
会的通知》。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日