证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2016-048
上海交大昂立股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A5 楼 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,954,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.6264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修
订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司副总裁兼财务总监娄健颖女士、副总裁李康明、董事会秘书李红女士列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止回购公司股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,930,401 99.9849 23,900 0.0151 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举刘正东先 157,898,414 99.9646 是
生为公司第六
届董事会独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.0 关于终止回购 25,77 99.9074 23,90 0.0926 0 0.0000
公司股票的议 9,423 0
案
2.01 选举刘正东先 25,74 99.7834 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第六 7,436
届董事会独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会共审议两项议案，一项为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。其中议案 1 属于特别决议议案，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。全部议案
均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李昌道、李志强、田孝明
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临
时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海交大昂立股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
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