证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2016-017
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2016
年 4 月 12 日以书面形式向全体董事候选人发出“公司关于召开董事会六届一
次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事候选人手中。
公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方
式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人（其中，委托出席 1 人）。
本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公
司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事李俊喜先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,
形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司 2015 年度股东大会及职工代表大会选举，公司第六届董事会于
2016 年 4 月 22 日成立，本届董事会由李俊喜、夏兵、章廷兵、张继明、兰东、
孔伟平、浦军、张日俊、冷传祝 9 人组成，其中：孔伟平、浦军、张日俊为独
立董事,冷传祝为职工董事。
根据控股股东推荐，董事会同意选举李俊喜先生担任公司第六届董事会董
事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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二、审议通过《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司第六届董事会成立,根据公司《战略发展与投资委员会议事规
则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》的规定要求，
公司第六届董事会各专业委员会成员如下：
审计委员会：由独立董事浦军先生、独立董事张日俊先生、董事兰东先生
组成，其中，独立董事浦军先生为专业会计人士、主任委员；
薪酬与考核委员会：由独立董事孔伟平先生、独立董事张日俊先生、董事
夏兵先生组成，其中，独立董事孔伟平先生为主任委员；
发展战略与投资委员会：由董事张继明先生、董事夏兵先生、董事章廷兵
先生、独立董事张日俊先生、独立董事孔伟平先生组成，其中，董事张继明先
生为主任委员。
各委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，同时
考虑对总经理选聘条件要求，董事会同意聘任张继明先生为公司总经理，任期
三年，与本届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会
同意聘任庞甲青先生为公司董事会秘书，聘任金晶女士为公司证券事务代表，
任期三年，与本届董事会任期一致，简历详见附件。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司其他高管人员的议案》
鉴于公司第六届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，经总
经理张继明先生提名，董事会同意聘任庞甲青先生、苏卫华先生、陈昊先生为
公司副总经理；聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人，简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2016 年第一季度报告，一季报中的财务报告未经会计师事务所审
计。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金的需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，
董事会同意公司向兴业银行申请综合授信额度 1 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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附件：
张继明，男，出生于 1968 年，大学本科学历，工程师。曾任国投机轻有
限公司业务主管、国家开发投资公司汽车零部件投资部项目经理、国投高科技
投资有限公司项目经理、国投煤炭公司项目经理、国投煤炭有限公司安全监察
局安全监管高级业务经理、国投惠康投资有限公司副总经理。现任中国国投高
新产业投资公司外派干部，本公司董事、总经理。
庞甲青，男，出生于 1962 年，中共党员，高级工程师，本科学历，学士
学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任国家农业投资公司副处
长、大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长、国投
农业公司部门经理，本公司董事、董事会秘书、副总经理、总经理。现任本公
司副总经理兼任董事会秘书。
苏卫华，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社
工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经
理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流
采购总监、职工董事。现任本公司副总经理、工会主席。
全宇红，女，出生于 1972 年，高级会计师、高级经济师、美国注册管理
会计师（CMA）、国际注册内部审计师（CIA），本科学历，硕士学位。曾就职于
北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司、北京中储金联贸易有
限公司。曾任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、职工监事。现任本
公司财务总监。
陈昊，男，出生于 1974 年，本科学历，学士学位。曾任陕西省机械设备
进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理。国投中
鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监。现任本公司副总经理。
金晶，女，出生于 1970 年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证
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券交易所董事会秘书资格证书。曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部副经
理、中鲁美洲公司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作），
现任本公司董事会办公室主任兼任证券事务代表。
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