证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2016—006 号
海澜之家股份有限公司
第六届第十二次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第十二次会议于
2016 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 8 日通过书面
送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9
人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司 2015 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表实现
归属于上市公司股东净利润 2,953,131,679.30 元，按照母公司实现的净利润
2,178,212,511.64 元，提取 10%法定盈余公积 217,821,251.16 元后，加上期初未分
配利润 1,826,119,456.79 元，减去 2014 年度已发放现金股利 1,707,248,011.12 元，
本年度可供全体股东分配的利润为 2,079,262,706.15 元。
2015 年度分配预案：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 4,492,757,924 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），共计 1,482,610,114.92 元，剩
余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过了关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过了关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）
同意通过本议案。
上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司对外投资管理办法》的议案。
《海澜之家股份有限公司对外投资管理办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案。
《海澜之家股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
12、审议通过了公司 2016 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案。
决定于 2016 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会，审
议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
