股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-010
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十四次会议，于 2016 年 4 月 25 日以通讯表决的方
式召开。本次会议应参与投票表决的董事 9 名，实际参与投票表决的董事 9 名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：
一、通过了公司《2016 年第一季度报告》及其摘要。同意票为 9 票，反对
票为 0 票，弃权票为 0 票。
二、通过了关于预计 2016 年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日
常关联交易的决议。同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
为了推动公司资产销售，促进公司利润增长，公司向全体董事、监事及高
级管理人员下达出让公司资产任务的考核标准。预计 2016 年，公司董事、监事
及高级管理人员向公司购买资产发生的关联交易额度为 2000 万元。
公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见，认为公司在
预计本次2016年日常关联交易金额时遵循了谨慎原则，尽量减少关联交易。本
次关联交易有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法，
交易价格符合市场准则。
公司董事、监事及高级管理人员预计向公司购买的资产为公司日常运营中
正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产，关联交易定价参照市场
价格，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。公司将严格遵照上海证券交易
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所《上市公司关联交易实施指引》等法律法规进行关联交易决策。上述关联交
易为预计额度，公司将根据实际购买情况按要求及时履行信息披露义务。
三、通过了关于对公司内部控制体系文件进行修改的决议。同意票为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
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