证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-014
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会 2016 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2016年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公
司”）第二届董事会2016年第二次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议
室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全
体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2016年4月11日以电子邮件
形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科
技：《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2015年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并财务报
表 资 本 公 积 为 616,164,359.76 元 ， 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
67,066,501.67 元。其中，母公司实现的净利润为 54,888,274.04 元，提取 10%
法定盈余公积 5,488,827.40 元后，2015 年度公司实现的归属于母公司可供分
配的利润为 61,577,674.27 元。
2016 年 3 月 2 日，公司第二届董事会 2016 年第一次会议已经审议通过
2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以公司总股本 200,100,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。同时，按公司章程
规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的 2015 年
当年实现的可供分配利润的 20%。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关
规定并结合公司实际情况，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方
案为：以公司 2015 年末总股本 200,100,000 股为基数，拟每 10 股派发现金
股利人民币 1 元（含税），总计派发现金股利人民币 20,010,000 元。同时，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 200,100,000 股，转
增后公司股本总数为 400,200,000 股。
公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过《关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日
常关联交易的议案》
公司于 2015 年 8 月完成对深圳市弘粤驱动有限公司（下称“弘粤公司”）
控股，于 9 月起纳入公司合并财务报表范围内。故 1-8 月期间公司与弘粤公
司发生的日常关联交易（向其购买商品）金额为人民币 7,429,490.60 元，未
超过年度预计关联交易金额。
2016 年度公司不存在需要经过董事会审议的日常关联交易事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的 2016
年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，报酬合计 105 万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过《关于修订公司<重大经营与投资管理制度>的议案》
制度内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大经营
与投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11. 审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
制度内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保型理财
产品的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保型理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理
财产品的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15. 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过
银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16. 审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年6月3日下午15:30在公司二楼会议室召开公司2015年度股
东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第2.3.4.5.7.9.10.11.15共9项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2016年4月22日
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